JPEX y sus afiliados se enfrentan a una demanda civil por un presunto fraude de criptomonedas de USD 208 millones
Summary:
Se ha presentado una demanda civil contra la empresa de comercio de criptomonedas, JPEX, y varias otras, acusándolas de un fraude de USD 208 millones. Los demandantes Herbert Lam Sung-him y Chan Wing-yan han presentado tres demandas alternativas ante el tribunal de distrito de Hong Kong por una suma de 236.500 dólares cada una. La demanda se centra en tres depósitos realizados en billeteras JPEX, por un total de USD 110,500 en Tether y USD 130,000 en efectivo. JPEX está bajo investigación desde septiembre y 73 personas han sido arrestadas, y todas están actualmente en libertad bajo fianza.
Se ha iniciado una demanda civil contra JPEX, una empresa de comercio de criptomonedas, y varias otras, alegando un esquema de fraude de USD 208 millones. Esta es la primera demanda civil en este caso, con potencial para más en el futuro. Los demandantes Herbert Lam Sung-him y Chan Wing-yan buscan una restitución de 236.500 dólares en el tribunal de distrito de Hong Kong, según South China Morning Post. El 4 de junio, el dúo presentó tres demandas alternativas, lo que le dio al tribunal la libertad de elegir.
La empresa afiliada Web3.0 Technical Support, las personas involucradas en la implementación o ayuda al esquema, tres "titulares de billeteras" identificados y Felix Chiu King-yin, gerente general de Coingaroo, un exchange de criptomonedas asociado a JPEX, figuran como acusados junto con JPEX.
La demanda se centra en tres depósitos en billeteras JPEX que Chan realizó en julio y agosto por un monto de USD 110,500 en Tether (USDT) y USD 130,000 en efectivo, según los tipos de cambio actuales. Una de las transacciones se llevó a cabo a nombre de Lam. Más tarde, la pareja se vio incapaz de recuperar el dinero. Los registros mostraron que los fondos se retiraron "dentro de los cinco minutos" posteriores al depósito.
El asesor legal de Chan y Lam, Joshua Chu Kiu-wah, afirma que una demanda civil es la única forma efectiva para que las víctimas recuperen sus fondos perdidos.
La investigación sobre JPEX, con sede en Dubái, comenzó en septiembre tras su identificación como una plataforma de negociación de activos virtuales no regulada por la Comisión de Seguridad y Futuros de Hong Kong. Once personas fueron detenidas ese mes. Según Hong Kong Free Press, el total de arrestos llegó a 73 el 3 de junio, y todos los detenidos fueron liberados bajo fianza.
En la demanda se cita a Joseph Lam Chok, también reconocido como Lin Zuo, quien es un destacado influencer de las redes sociales y estuvo entre los arrestados. Las autoridades informaron de que hasta abril habían recibido 2.265 denuncias sobre JPEX. El legislador Johnny Ng Kit-chong mencionó su comunicación con cientos de víctimas presuntamente defraudadas y está al tanto de al menos 10 demandas civiles adicionales consideradas.
Published At
6/6/2024 8:41:23 PM
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