Ex-CEO da Binance recebe pena de prisão; Outros líderes cripto enfrentam desafios legais
Summary:
O ex-CEO da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, foi condenado a uma pena de quatro meses por violar os regulamentos antilavagem de dinheiro dos EUA. O anúncio segue uma série de escrutínios legais em vários estados e países, incluindo Oregon e Nigéria. Em outras notícias relacionadas, o cofundador do BTC-e, Alexander Vinnik, se declarou culpado de lavagem de dinheiro, e o investidor de Bitcoin Roger Ver, também conhecido como "Bitcoin Jesus", foi preso sob acusações de fraude fiscal.
Um magistrado dos Estados Unidos pronunciou uma pena de quatro meses de prisão ao ex-CEO da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, por violar as regulamentações americanas de combate à lavagem de dinheiro. Embora a acusação tenha proposto anteriormente uma sentença de três anos, atribuindo à falha de CZ em implementar um esquema eficaz de combate à lavagem de dinheiro durante seu mandato na exchange de criptomoedas, o juiz determinou que menos tempo era justificado devido à falta de evidências ligando Zhao diretamente a atividades ilegais na Binance. O juiz Richard Jones rebateu o pedido da promotoria para aumentar a pena de 18 meses para três anos.
Um prazo de apenas quatro meses, junto com multas pesadas em bilhões, pode parecer leniente para as autoridades policiais dos EUA, que examinaram o ex-executivo e seu empreendimento cripto por seis anos consecutivos. "A prisão visa principalmente entregar uma mensagem dissuasora", diz Aaron Lane, acadêmico sênior de direito do RMIT Blockchain Innovation Hub de Melbourne. Lane opina que as acusações dos EUA contra Zhao foram justificadas. Ele acrescentou que, apesar da gravidade das acusações, elas tinham um aspecto regulatório e não se comparavam com as de Sam Bankman-Fried, cofundador da FTX, cuja condenação por fraude levou a uma pena de 25 anos de prisão.
No entanto, várias entidades, dentro e fora da rede de criptomoedas, questionaram a discrepância na forma como os dois influenciadores da indústria foram tratados pela lei dos EUA. Ao mesmo tempo, Oregon se tornou o sexto estado dos EUA a demitir, suspender ou rejeitar a renovação da licença operacional de Binance.US após várias rejeições em 2024.
Em outros lugares, os tribunais nigerianos adiaram um caso sobre lavagem de dinheiro ligado à Binance, Tigran Gambaryan, seu chefe de conformidade de crimes financeiros, e ao gerente regional Nadeem Anjarwalla. Os advogados da Binance alegaram que não receberam os documentos necessários para o litígio. O julgamento estava marcado para 2 de maio, mas foi adiado para 17 de maio para dar tempo suficiente para a análise dos documentos. Este julgamento é separado das acusações de evasão fiscal apresentadas contra Binance, Gambaryan e Anjarwalla pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria. Todos os réus se declararam inocentes.
Em notícias relacionadas, Alexander Vinnik, cofundador da corretora cripto BTC-e, admitiu uma conspiração de lavagem de dinheiro. Essa admissão faz parte de uma investigação maior que descobriu extensas transações ilícitas na corretora que datam de 2011 a 2017. O Departamento de Justiça dos EUA informou que, sob a supervisão de Vinnik, o BTC-e supervisionou transações que ultrapassaram US$ 9 bilhões e ostentou mais de um milhão de usuários globais, incluindo vários dos EUA.
Por fim, o Departamento de Justiça dos EUA acusou o primeiro investidor de bitcoin, Roger Ver, de fraude fiscal. Amplamente conhecido como "Bitcoin Jesus", Ver foi preso pelas autoridades espanholas após acusações dos EUA de fraude, evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais enganosas. O governo dos EUA afirma que Ver enganou a Receita Federal em quase US$ 48 milhões ao subnotificar ganhos de capital em suas vendas de Bitcoin e outras transações. De acordo com a acusação, Ver ganhou o controle de 70.000 Bitcoin (BTC) em junho de 2017 – antes da famosa corrida de touros – e vendeu um lote por US$ 240 milhões. Autoridades americanas pretendem extraditar Ver da Espanha para os EUA para julgamento.
Published At
5/6/2024 10:05:00 PM
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