L'ex CEO di Binance va in prigione; Altri leader delle criptovalute affrontano sfide legali
Summary:
L'ex CEO di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, è stato condannato a quattro mesi per aver violato le normative antiriciclaggio statunitensi. L'annuncio segue una serie di controlli legali in diversi stati e paesi, tra cui l'Oregon e la Nigeria. In altre notizie correlate, il co-fondatore di BTC-e Alexander Vinnik si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e il primo investitore di Bitcoin Roger Ver, noto anche come "Bitcoin Jesus", è stato arrestato con l'accusa di frode fiscale.
Un magistrato degli Stati Uniti ha condannato a quattro mesi di carcere l'ex CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao per aver violato le norme antiriciclaggio americane. Sebbene l'accusa avesse precedentemente proposto una condanna a tre anni, attribuendo a CZ l'incapacità di implementare un efficace schema antiriciclaggio durante il suo mandato presso l'exchange di criptovalute, il giudice ha stabilito che era necessario meno tempo a causa della mancanza di prove che collegassero direttamente Zhao ad attività illegali su Binance. Il giudice Richard Jones ha respinto la richiesta dell'accusa di aumentare la pena da 18 mesi a tre anni.
Un termine di soli quattro mesi, insieme a pesanti multe miliardarie, potrebbe sembrare clemente per le forze dell'ordine statunitensi che hanno esaminato l'ex dirigente e la sua impresa crypto per sei anni consecutivi. "L'incarcerazione mira principalmente a trasmettere un messaggio deterrente", afferma Aaron Lane, un accademico legale senior presso il RMIT Blockchain Innovation Hub di Melbourne. Lane ritiene che le accuse degli Stati Uniti contro Zhao fossero giustificate. Ha aggiunto che, nonostante la gravità delle accuse, avevano un aspetto normativo e non erano parallele a quelle di Sam Bankman-Fried, co-fondatore di FTX, la cui condanna per frode ha portato a una condanna a 25 anni di carcere.
Tuttavia, numerose entità, sia all'interno che all'esterno della rete di criptovalute, hanno messo in dubbio la discrepanza nel modo in cui i due influencer del settore sono stati gestiti dalla legge statunitense. Allo stesso tempo, l'Oregon è diventato il sesto stato degli Stati Uniti a respingere, sospendere o rifiutare il rinnovo della licenza operativa di Binance.US sulla scia di molteplici rifiuti nel 2024.
Altrove, i tribunali nigeriani hanno rinviato un caso di riciclaggio di denaro legato a Binance, Tigran Gambaryan, il suo capo della conformità ai crimini finanziari, e il direttore regionale Nadeem Anjarwalla. Gli avvocati di Binance hanno affermato di non aver ricevuto i documenti necessari per il contenzioso. Il processo era stato fissato per il 2 maggio, ma è stato aggiornato al 17 maggio per consentire il tempo sufficiente per la revisione dei documenti. Questo processo è separato dalle accuse di evasione fiscale presentate contro Binance, Gambaryan e Anjarwalla dalla Commissione per i crimini economici e finanziari della Nigeria. Tutti gli imputati si sono dichiarati non colpevoli.
Nelle notizie correlate, Alexander Vinnik, co-fondatore dell'exchange di criptovalute BTC-e, ha ammesso una cospirazione per riciclaggio di denaro. Questa ammissione fa parte di un'indagine più ampia che ha portato alla luce vaste transazioni illecite sull'exchange risalenti al periodo compreso tra il 2011 e il 2017. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha riferito che sotto la supervisione di Vinnik, BTC-e ha supervisionato transazioni superiori a 9 miliardi di dollari e vantava oltre un milione di utenti globali, tra cui diversi statunitensi.
Infine, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato di frode fiscale il primo investitore in bitcoin, Roger Ver. Ampiamente conosciuto come "Bitcoin Jesus", Ver è stato arrestato dalle autorità spagnole in seguito alle accuse statunitensi di frode, evasione fiscale e presentazione di dichiarazioni dei redditi fuorvianti. Il governo degli Stati Uniti afferma che Ver ha truffato l'Internal Revenue Service per quasi 48 milioni di dollari sottostimando le plusvalenze sulle sue vendite di Bitcoin e altre transazioni. Secondo l'accusa, Ver ha ottenuto il controllo di 70.000 Bitcoin (BTC) nel giugno 2017, prima della famosa bull run, e ha venduto un lotto per 240 milioni di dollari. I funzionari americani intendono estradare Ver dalla Spagna agli Stati Uniti per il processo.
Published At
5/6/2024 10:05:00 PM
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