El ex CEO de Binance es encarcelado; Otros líderes de las criptomonedas se enfrentan a desafíos legales
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El ex CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ha sido condenado a una pena de cuatro meses por violar las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero. El anuncio sigue a una serie de escrutinio legal en varios estados y países, incluidos Oregón y Nigeria. En otras noticias relacionadas, el cofundador de BTC-e, Alexander Vinnik, se declaró culpable de lavado de dinero, y el primer inversor de Bitcoin, Roger Ver, también conocido como "Bitcoin Jesus", fue arrestado por acusaciones de fraude fiscal.
Un magistrado estadounidense ha dictado una pena de cuatro meses de cárcel al exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, por contravenir las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero. Aunque la fiscalía propuso previamente una sentencia de tres años, atribuida a la incapacidad de CZ para implementar un esquema efectivo contra el lavado de dinero durante su mandato en el exchange de criptomonedas, el juez determinó que se justificaba menos tiempo debido a la falta de pruebas que vincularan a Zhao directamente con actividades ilegales en Binance. El juez Richard Jones respondió a la solicitud de la fiscalía de aumentar la sentencia de 18 meses a tres años.
Un plazo de solo cuatro meses, junto con fuertes multas de miles de millones, podría parecer indulgente para las fuerzas del orden de EE. UU. que han examinado al ex ejecutivo y su empresa de criptomonedas durante seis años consecutivos. "El encarcelamiento tiene como objetivo principal transmitir un mensaje disuasorio", dice Aaron Lane, académico legal senior en el RMIT Blockchain Innovation Hub de Melbourne. Lane opina que los cargos de Estados Unidos contra Zhao estaban justificados. Añadió que, a pesar de la gravedad de los cargos, tenían un aspecto regulatorio y no eran paralelos a los de Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, cuya condena por fraude le valió una pena de cárcel de 25 años.
No obstante, numerosas entidades, tanto dentro como fuera de la red de criptomonedas, han cuestionado la discrepancia en la forma en que los dos influencers de la industria han sido manejados por la ley estadounidense. Al mismo tiempo, Oregón se ha convertido en el sexto estado de EE. UU. en desestimar, suspender o rechazar la renovación de la licencia operativa de Binance.US a raíz de múltiples rechazos en 2024.
Por otra parte, los tribunales nigerianos han aplazado un caso de lavado de dinero vinculado a Binance, Tigran Gambaryan, su jefe de cumplimiento de delitos financieros, y el gerente regional Nadeem Anjarwalla. Los abogados de Binance alegaron que no habían recibido los documentos necesarios para el litigio. El juicio estaba programado para el 2 de mayo, pero se aplazó hasta el 17 de mayo para dar tiempo suficiente a la revisión de documentos. Este juicio es independiente de los cargos de evasión de impuestos presentados contra Binance, Gambaryan y Anjarwalla por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria. Todos los acusados se declararon inocentes.
En noticias relacionadas, Alexander Vinnik, cofundador del exchange de criptomonedas BTC-e, admitió una conspiración de lavado de dinero. Esta admisión es parte de una investigación más amplia que descubre extensas transacciones ilícitas en el exchange que datan de 2011 a 2017. El Departamento de Justicia de EE. UU. informó que, bajo la supervisión de Vinnik, BTC-e supervisó transacciones que superaron los USD 9 mil millones y contó con más de un millón de usuarios globales, incluidos varios de los EE. UU.
Por último, el Departamento de Justicia de EE.UU. ha acusado de fraude fiscal al primer inversor en bitcoin, Roger Ver. Ampliamente conocido como "Bitcoin Jesus", Ver fue arrestado por las autoridades españolas tras las acusaciones estadounidenses de fraude, evasión de impuestos y presentación de declaraciones de impuestos engañosas. El gobierno de EE.UU. afirma que Ver estafó al Servicio de Impuestos Internos por casi 48 millones de dólares al no declarar las ganancias de capital de sus ventas de Bitcoin y otras transacciones. Según la acusación, Ver obtuvo el control de 70,000 Bitcoin (BTC) en junio de 2017, antes de la famosa carrera alcista, y vendió un lote por USD 240 millones. Las autoridades estadounidenses tienen la intención de extraditar a Ver de España a Estados Unidos para ser juzgado.
Published At
5/6/2024 10:05:00 PM
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