الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance يحصل على عقوبة السجن ؛ يواجه قادة التشفير الآخرون تحديات قانونية
Summary:
حكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، Changpeng "CZ" Zhao ، بالسجن لمدة أربعة أشهر لانتهاكه لوائح مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التدقيق القانوني عبر ولايات ودول متعددة بما في ذلك أوريغون ونيجيريا. في أخبار أخرى ذات صلة ، أقر المؤسس المشارك لشركة BTC-e ألكسندر فينيك بأنه مذنب في غسل الأموال ، وتم القبض على مستثمر بيتكوين المبكر روجر فير ، المعروف أيضا باسم "Bitcoin Jesus" ، بتهمة الاحتيال الضريبي.
أصدر قاض أمريكي حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance Changpeng "CZ" Zhao لمخالفته لوائح مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. وعلى الرغم من أن الادعاء اقترح سابقا حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، يعزى ذلك إلى فشل تشيكوسلوفاكيا في تنفيذ خطة فعالة لمكافحة غسيل الأموال خلال فترة عمله في بورصة العملات الرقمية، إلا أن القاضي قرر أن هناك ما يبرر وقتا أقل بسبب نقص الأدلة التي تربط تشاو مباشرة بالأنشطة غير القانونية على Binance. ورد القاضي ريتشارد جونز على طلب الادعاء بتشديد الحكم من 18 شهرا إلى ثلاث سنوات.
قد تبدو مدة أربعة أشهر فقط ، إلى جانب غرامات باهظة بالمليارات ، متساهلة مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية التي فحصت المدير التنفيذي السابق ومشروعه المشفر لمدة ست سنوات متتالية. "يهدف السجن في المقام الأول إلى إيصال رسالة رادعة" ، كما يقول آرون لين ، وهو أكاديمي قانوني كبير في مركز RMIT Blockchain للابتكار في ملبورن. ويرى لين أن الاتهامات الأمريكية ضد تشاو كانت مبررة. وأضاف أنه على الرغم من خطورة التهم ، إلا أن لها جانبا تنظيميا ولا توازي تلك الخاصة بسام بانكمان فرايد ، المؤسس المشارك لشركة FTX ، الذي أدت إدانته بالاحتيال إلى عقوبة السجن لمدة 25 عاما.
ومع ذلك ، فقد شككت العديد من الكيانات ، داخل وخارج شبكة العملات المشفرة ، في التناقض في كيفية التعامل مع المؤثرين في الصناعة من قبل القانون الأمريكي. في الوقت نفسه ، أصبحت ولاية أوريغون سادس ولاية أمريكية ترفض أو تعلق أو ترفض تجديد ترخيص تشغيل Binance.US في أعقاب حالات الرفض المتعددة في عام 2024.
في مكان آخر ، أرجأت المحاكم النيجيرية قضية غسل الأموال المرتبطة ب Binance ، و Tigran Gambaryan ، رئيس الامتثال للجرائم المالية ، والمدير الإقليمي نديم أنجاروالا. زعم محامو Binance أنهم لم يتلقوا مستندات التقاضي اللازمة. تم تحديد موعد المحاكمة في 2 مايو/أيار ولكن تم تأجيلها إلى 17 مايو/أيار لإتاحة الوقت الكافي لمراجعة الوثائق. هذه المحاكمة منفصلة عن تهم التهرب الضريبي المرفوعة ضد Binance و Gambaryan و Anjarwalla من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا. ودفع جميع المتهمين ببراءتهم.
في أخبار ذات صلة ، اعترف ألكسندر فينيك ، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة BTC-e ، بمؤامرة لغسل الأموال. هذا الاعتراف هو جزء من تحقيق أكبر يكشف عن معاملات غير مشروعة واسعة النطاق في البورصة يعود تاريخها إلى الفترة من 2011 إلى 2017. ذكرت وزارة العدل الأمريكية أنه تحت إشراف فينيك ، أشرفت BTC-e على معاملات تجاوزت 9 مليارات دولار وتفاخرت بأكثر من مليون مستخدم عالمي ، بما في ذلك العديد من الولايات المتحدة.
أخيرا ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية مستثمر البيتكوين المبكر ، روجر فير ، بالاحتيال الضريبي. ألقت السلطات الإسبانية القبض على فير ، المعروف على نطاق واسع باسم "Bitcoin Jesus" ، بعد اتهامات أمريكية بالاحتيال والتهرب الضريبي وتقديم إقرارات ضريبية مضللة. وتؤكد الحكومة الأمريكية أن فير خدع دائرة الإيرادات الداخلية بما يقرب من 48 مليون دولار من خلال التقليل من المكاسب الرأسمالية على مبيعات بيتكوين وغيرها من المعاملات. وفقا للائحة الاتهام ، سيطرت Ver على 70،000 Bitcoin (BTC) في يونيو 2017 - قبل الصعود الشهير - وباعت الكثير مقابل 240 مليون دولار. يعتزم المسؤولون الأمريكيون تسليم فير من إسبانيا إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.
Published At
5/6/2024 10:05:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.