"Autoridades ucranianas passam por treinamento para investigar crimes financeiros relacionados a criptomoedas"
Summary:
Quatorze autoridades ucranianas participaram de um curso de treinamento especializado em Viena de 14 a 17 de novembro para melhorar suas habilidades na investigação de crimes financeiros modernos envolvendo ativos virtuais e criptomoedas. O curso, organizado pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSEC) e pelo UNODC, teve como objetivo aumentar a capacidade da Ucrânia de combater crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, e abordou a necessidade de uma aplicação mais forte da lei à luz do aumento do uso de criptomoedas. Os funcionários aprenderam técnicas para rastrear transações de criptografia em vários blockchains usando software especializado. Isso faz parte de um esforço contínuo para apoiar as medidas de combate à lavagem de dinheiro da Ucrânia, particularmente aquelas relacionadas a ativos virtuais e criptomoedas.
Entre os dias 14 e 17 de novembro, Viena sediou um amplo programa de treinamento destinado a equipar quatorze autoridades ucranianas com habilidades avançadas de investigação em crimes financeiros modernos. Esta notícia foi transmitida através de um relatório da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSEC), um organismo colaborativo composto por 57 países da Europa, Ásia e América do Norte com um compromisso conjunto de abordar a segurança global e questões associadas. Eles relataram que as autoridades ucranianas de supervisão e aplicação da lei tiveram a oportunidade de compreender técnicas e ferramentas de ponta para investigar crimes financeiros relacionados a ativos virtuais.
Este programa de formação foi organizado de forma colaborativa pelo Gabinete do Coordenador das Actividades Económicas e Ambientais da OSCE e pelo Gabinete das Nações Unidas sobre a Droga e o Crime (UNODC). Ralf Ernst, chefe interino de iniciativas econômicas e ambientais da OSCE, compartilhou que o treinamento aumentou a capacidade da Ucrânia de combater crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro. Ele observou a crescente utilização de ativos virtuais e criptomoedas na Ucrânia e a necessidade urgente de atualizar a competência dos órgãos de fiscalização e regulamentação.
O treinamento permitiu que as autoridades ucranianas rastreassem transações de criptografia em vários blockchains, usando software de análise especializado. Ernst também revelou que treinamento semelhante com foco em investigações de criptomoedas havia sido fornecido para autoridades ucranianas anteriormente, e a OSCE persistiria em reforçar a capacidade da Ucrânia de conter a lavagem de dinheiro, particularmente com ativos virtuais e criptomoedas, sob a iniciativa "Soluções políticas inovadoras para mitigar os riscos de lavagem de dinheiro de ativos virtuais".
Este projeto, financiado pelos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Romênia e Polônia, é especificamente formulado para ajudar a fortalecer os governos da Moldávia, Geórgia e Ucrânia contra riscos criminais associados a ativos virtuais e criptomoedas.
Em notícias relacionadas, a Tether, uma notável emissora de stablecoin, recentemente se uniu a agências de aplicação da lei em Israel e na Ucrânia para suspender 32 contas associadas a possíveis atividades terroristas. De acordo com um relatório do Cointelegraph, o valor de US$ 873.118 foi apreendido em 32 endereços localizados em Israel e na Ucrânia. Paolo Ardoino, CTO da Tether, declarou que, ao contrário das opiniões comuns, as transações de criptomoedas não são anônimas, mas representam os ativos mais rastreáveis e rastreáveis, ilustrando a transparência inerente ao ecossistema cripto.
Published At
11/17/2023 9:24:26 AM
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