"Funcionarios ucranianos reciben capacitación para investigar delitos financieros relacionados con las criptomonedas"
Summary:
Catorce funcionarios ucranianos asistieron a un curso de formación especializada en Viena del 14 al 17 de noviembre para mejorar sus habilidades en la investigación de delitos financieros modernos relacionados con activos virtuales y criptomonedas. El curso, organizado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSEC) y la UNODC, tenía como objetivo aumentar la capacidad de Ucrania para combatir delitos financieros como el lavado de dinero, y abordó la necesidad de una aplicación más fuerte de la ley a la luz del creciente uso de criptomonedas. Los funcionarios aprendieron técnicas para rastrear las transacciones criptográficas a través de varias cadenas de bloques utilizando software especializado. Esto es parte de un esfuerzo continuo para apoyar las medidas contra el lavado de dinero de Ucrania, particularmente las relacionadas con los activos virtuales y las criptomonedas.
Entre el 14 y el 17 de noviembre, Viena acogió un amplio programa de formación destinado a dotar a catorce funcionarios ucranianos de habilidades avanzadas de investigación en delitos financieros modernos. Esta noticia fue transmitida a través de un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSEC), un organismo de colaboración formado por 57 países procedentes de Europa, Asia y América del Norte con un compromiso conjunto para abordar la seguridad global y los problemas asociados. Informaron que los funcionarios ucranianos de supervisión y aplicación de la ley tuvieron la oportunidad de comprender técnicas y herramientas de vanguardia para investigar delitos financieros relacionados con activos virtuales.
Este programa de capacitación fue organizado en colaboración por la Oficina del Coordinador de Actividades Económicas y Ambientales de la OSCE y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Ralf Ernst, jefe interino de iniciativas económicas y ambientales de la OSCE, compartió que la capacitación impulsó la capacidad de Ucrania para combatir los delitos financieros, incluido el lavado de dinero. Señaló la creciente utilización de activos virtuales y criptomonedas en Ucrania, y la necesidad urgente de mejorar la competencia de los organismos reguladores y encargados de hacer cumplir la ley.
La capacitación permitió a los funcionarios ucranianos rastrear las transacciones criptográficas a través de varias cadenas de bloques, utilizando software de análisis especializado. Ernst también reveló que anteriormente se había impartido a funcionarios ucranianos una formación similar centrada en las investigaciones sobre criptomonedas, y que la OSCE persistiría en reforzar la capacidad de Ucrania para frenar el blanqueo de capitales, en particular con los activos virtuales y las criptomonedas, en el marco de la iniciativa «Soluciones políticas innovadoras para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales de los activos virtuales».
Este proyecto, financiado por Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Rumanía y Polonia, está formulado específicamente para ayudar a fortalecer a los gobiernos de Moldavia, Georgia y Ucrania contra los riesgos penales asociados a los activos virtuales y las criptomonedas.
En noticias relacionadas, Tether, un notable emisor de stablecoins, se asoció recientemente con las fuerzas del orden de Israel y Ucrania para suspender 32 cuentas asociadas con posibles actividades terroristas. Según un informe de Cointelegraph, Tether valorado en USD 873,118 fue incautado de 32 direcciones de billeteras ubicadas en Israel y Ucrania. Paolo Ardoino, CTO de Tether, declaró que, contrariamente a las opiniones comunes, las transacciones de criptomonedas no son anónimas, sino que representan los activos más rastreables y rastreables, lo que ilustra la transparencia inherente al ecosistema de las criptomonedas.
Published At
11/17/2023 9:24:26 AM
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