"المسؤولون الأوكرانيون يخضعون للتدريب للتحقيق في الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة"
Summary:
حضر أربعة عشر مسؤولا أوكرانيا دورة تدريبية متخصصة في فيينا في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر لتحسين مهاراتهم في التحقيق في الجرائم المالية الحديثة التي تنطوي على الأصول الافتراضية والعملات المشفرة. وهدفت الدورة، التي نظمتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSEC) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى زيادة قدرة أوكرانيا على مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال، وتناولت الحاجة إلى إنفاذ أقوى للقانون في ضوء زيادة استخدام العملات الرقمية. وتعلم المسؤولون تقنيات لتتبع معاملات العملات المشفرة عبر مختلف سلاسل الكتل باستخدام برامج متخصصة. هذا جزء من جهد مستمر لدعم تدابير مكافحة غسيل الأموال في أوكرانيا ، لا سيما تلك المتعلقة بالأصول الافتراضية والعملات المشفرة.
بين 14 و 17 نوفمبر ، استضافت فيينا برنامجا تدريبيا شاملا يهدف إلى تزويد أربعة عشر مسؤولا أوكرانيا بمهارات التحقيق المتقدمة في الجرائم المالية الحديثة. تم نقل هذه الأخبار من خلال تقرير صادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSEC) ، وهي هيئة تعاونية تتكون من 57 دولة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية مع التزام مشترك بمعالجة الأمن العالمي والقضايا المرتبطة به. وأفادوا بأن مسؤولي الإشراف وإنفاذ القانون الأوكرانيين أتيحت لهم الفرصة لفهم التقنيات والأدوات المتطورة للتحقيق في الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية.
وقد نظم هذا البرنامج التدريبي بالتعاون بين مكتب منسق الأنشطة الاقتصادية والبيئية التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقال رالف إرنست، القائم بأعمال رئيس المبادرات الاقتصادية والبيئية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن التدريب عزز قدرة أوكرانيا على مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال. وأشار إلى الاستخدام المتزايد للأصول الافتراضية والعملات المشفرة في أوكرانيا، والضرورة الملحة لرفع مستوى كفاءة هيئات الإنفاذ والهيئات التنظيمية.
مكن التدريب المسؤولين الأوكرانيين من تتبع معاملات التشفير عبر مختلف سلاسل الكتل ، باستخدام برامج تحليلية متخصصة. وكشف إرنست أيضا أنه تم توفير تدريب مماثل يركز على تحقيقات العملات المشفرة للمسؤولين الأوكرانيين في السابق، وستستمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تعزيز قدرة أوكرانيا على الحد من غسل الأموال، لا سيما مع الأصول الافتراضية والعملات المشفرة، في إطار مبادرة "حلول السياسة المبتكرة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال للأصول الافتراضية".
تم تصميم هذا المشروع ، الذي تموله الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة ورومانيا وبولندا ، خصيصا للمساعدة في تحصين حكومات مولدوفا وجورجيا وأوكرانيا ضد المخاطر الإجرامية المرتبطة بالأصول الافتراضية والعملات المشفرة.
وفي أخبار ذات صلة، تعاونت "تيثر"، وهي شركة بارزة لإصدار العملات المستقرة، مؤخرا مع وكالات إنفاذ القانون في إسرائيل وأوكرانيا لتعليق 32 حسابا مرتبطا بأنشطة إرهابية محتملة. ووفقا لتقرير كوينتيليغراف، تم الاستيلاء على تيثر بقيمة 873،118 دولار من 32 عنوان محفظة تقع في إسرائيل وأوكرانيا. أعلن باولو أردوينو ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Tether ، أنه على عكس الآراء الشائعة ، فإن معاملات العملة المشفرة ليست مجهولة المصدر ولكنها تمثل الأصول الأكثر قابلية للتتبع والتتبع ، مما يوضح الشفافية المتأصلة في النظام البيئي للعملات المشفرة.
Published At
11/17/2023 9:24:26 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.