"I funzionari ucraini si sottopongono a una formazione per indagare sui crimini finanziari legati alle criptovalute"
Summary:
Quattordici funzionari ucraini hanno partecipato a un corso di formazione specialistica a Vienna dal 14 al 17 novembre per migliorare le loro capacità di indagine sui moderni crimini finanziari che coinvolgono asset virtuali e criptovalute. Il corso, organizzato dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSEC) e dall'UNODC, mirava ad aumentare la capacità dell'Ucraina di combattere i crimini finanziari come il riciclaggio di denaro e ha affrontato la necessità di rafforzare le forze dell'ordine alla luce dell'aumento dell'uso delle criptovalute. I funzionari hanno appreso le tecniche per tracciare le transazioni crittografiche su varie blockchain utilizzando un software specializzato. Ciò fa parte di uno sforzo in corso per sostenere le misure antiriciclaggio dell'Ucraina, in particolare quelle relative agli asset virtuali e alle criptovalute.
Tra il 14 e il 17 novembre, Vienna ha ospitato un programma di formazione completo volto a dotare quattordici funzionari ucraini di competenze investigative avanzate sui moderni crimini finanziari. Questa notizia è stata trasmessa tramite un rapporto dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSEC), un organismo collaborativo composto da 57 paesi provenienti da Europa, Asia e Nord America con un impegno congiunto ad affrontare la sicurezza globale e le questioni associate. Hanno riferito che i funzionari di vigilanza e delle forze dell'ordine ucraini hanno avuto l'opportunità di cogliere tecniche e strumenti all'avanguardia per indagare sui crimini finanziari legati agli asset virtuali.
Questo programma di formazione è stato organizzato in collaborazione dall'Ufficio di Coordinamento delle attività economiche e ambientali dell'OSCE e dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC). Ralf Ernst, capo ad interim delle iniziative economiche e ambientali dell'OSCE, ha affermato che la formazione ha rafforzato la capacità dell'Ucraina di combattere i crimini finanziari, compreso il riciclaggio di denaro. Ha notato il crescente utilizzo di asset virtuali e criptovalute in Ucraina e l'urgente necessità di aggiornare la competenza degli organismi di applicazione e regolamentazione.
La formazione ha permesso ai funzionari ucraini di tracciare le transazioni crittografiche su varie blockchain, utilizzando software di analisi specializzati. Ernst ha anche rivelato che una formazione simile incentrata sulle indagini sulle criptovalute era stata fornita in precedenza ai funzionari ucraini e che l'OSCE avrebbe continuato a rafforzare la capacità dell'Ucraina di frenare il riciclaggio di denaro, in particolare con gli asset virtuali e le criptovalute, nell'ambito dell'iniziativa "Soluzioni politiche innovative per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro degli asset virtuali".
Questo progetto, finanziato da Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Romania e Polonia, è specificamente formulato per aiutare a fortificare i governi di Moldavia, Georgia e Ucraina contro i rischi criminali associati agli asset virtuali e alle criptovalute.
Nelle notizie correlate, Tether, un importante emittente di stablecoin, ha recentemente collaborato con le forze dell'ordine in Israele e Ucraina per sospendere 32 account associati a possibili attività terroristiche. Secondo un report di Cointelegraph, Tether del valore di 873.118$ è stato sequestrato da 32 wallet situati in Israele e Ucraina. Paolo Ardoino, CTO di Tether, ha dichiarato che, contrariamente a quanto comunemente si pensa, le transazioni in criptovalute non sono anonime ma rappresentano gli asset più tracciabili e tracciabili, illustrando la trasparenza insita nell'ecosistema crypto.
Published At
11/17/2023 9:24:26 AM
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