美国财政部官员呼吁加强对加密货币的监管权力以打击非法金融
Summary:
一位美国财政部官员敦促众议院金融服务委员会授予更多监管权力，以解决加密市场的非法融资问题。在此之前，对滥用加密货币进行洗钱和资助恐怖主义的政治审查日益严格。拟议的措施包括更新立法、改善支持和引入新的制裁工具以追究违规公司的责任。该呼吁与财政部发布的 2024 年国家风险评估相一致，该评估强调了加密货币在非法融资中的风险。2月15日将举行一场以数字资产为重点的听证会，以解决加密货币领域的这些问题。
美国财政部代表向众议院金融服务委员会表达了对加密货币在非法金融活动中的作用的担忧，呼吁扩大监管权力以有效解决这一问题。这是在定于2月14日举行的国会听证会上准备好的讲话中传达的。财政部要求加强立法和支持，以提供有效的解决方案。负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布莱恩·尼尔森（Brian Nelson）在国会听证会上强调了这一要求，该听证会重点关注恐怖主义和涉及加密货币的犯罪。该声明与华盛顿政界人士日益严格的审查相一致，包括参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren），她一直在倡导她的反洗钱立法。参议员沃伦于 2023 年 7 月在美国参议院重新提交了《数字资产反洗钱法案》（DAAMLA），专门旨在禁止非法利用加密资产进行洗钱和恐怖主义融资。
根据尼尔森的证词，制定防止恐怖主义融资的战略一直是财政部过去十年的重点，目标是在促进创新与减轻非法融资风险之间取得平衡。财政部有办法解决某些问题，例如，如果公司不遵守《银行保密法》的规定，则追究公司的责任，该法旨在协助打击和发现洗钱和其他金融犯罪。Nelson表示：“为了根除虚拟资产市场和论坛中的非法融资，我们需要更多的工具和资源。我们热衷于与国会合作，实施务实的改革，使我们的能力和权力现代化，以应对当今不断变化的挑战。
2023年，财政部在与立法者的讨论中提议扩大立法权。这包括引入新的制裁工具，以针对加密货币领域的违法者。该部门强调了对稳定币进行更大监管的要求，尽管Nelson的声明中没有明确提及这些。在财政部发布《2024年关于洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的国家风险评估》后，纳尔逊的评论出现了。这些评估概述了与美国境内非法融资相关的固有危险和风险，包括加密货币行业。他们强调，虽然现金是洗毒的主要方法，但恶意角色越来越多地利用虚拟资产。2月15日，众议院金融服务委员会的数字资产小组将在听证会上讨论加密货币和相关非法活动。
Published At
2/14/2024 10:59:37 AM
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