Un responsable du Trésor américain appelle à des pouvoirs réglementaires accrus sur les crypto-monnaies pour lutter contre le financement illicite
Summary:
Un responsable du Trésor américain a exhorté le Comité des services financiers de la Chambre des représentants à accorder davantage de pouvoirs réglementaires pour lutter contre le financement illicite sur le marché des crypto-monnaies. Cela fait suite à une surveillance politique accrue de l’utilisation abusive des crypto-monnaies pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les mesures proposées comprennent la mise à jour de la législation, l’amélioration du soutien et l’introduction de nouveaux outils de sanctions pour tenir les entreprises non conformes responsables. L’appel s’aligne sur la publication des évaluations nationales des risques 2024 du Trésor mettant en évidence les risques des crypto-monnaies dans la finance illicite. Une audience axée sur les actifs numériques aura lieu le 15 février pour répondre à ces préoccupations dans le secteur des crypto-monnaies.
Un représentant du Trésor américain a exprimé son inquiétude concernant le rôle de la crypto-monnaie dans les activités financières illégales devant le Comité des services financiers de la Chambre des représentants, appelant à des pouvoirs réglementaires élargis pour s’attaquer efficacement au problème. C’est ce qui a été communiqué dans des remarques préparées pour une audition au Congrès prévue pour le 14 février. Le Trésor demande une législation renforcée et un soutien pour trouver des solutions efficaces. Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, a souligné cette demande lors d’une audition au Congrès axée sur le terrorisme et les crimes impliquant la crypto-monnaie. La déclaration s’aligne sur la surveillance accrue des politiciens de Washington, y compris la sénatrice Elizabeth Warren, qui a plaidé en faveur de sa législation contre le blanchiment d’argent. La sénatrice Warren a déposé à nouveau la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent des actifs numériques (DAAMLA) au Sénat américain en juillet 2023, visant spécifiquement à interdire l’utilisation illégale des cryptoactifs à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
L’élaboration d’une stratégie de prévention du financement du terrorisme a été l’objectif du Trésor au cours de la dernière décennie, dans le but d’équilibrer la promotion de l’innovation et l’atténuation des risques de financement illicite, selon le témoignage de Nelson. Le Trésor dispose de moyens pour résoudre certains problèmes, tels que la responsabilisation des entreprises si elles n’adhèrent pas aux dispositions de la loi sur le secret bancaire, conçues pour aider à lutter contre le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers et à les découvrir. Nelson a déclaré : « Pour éradiquer la finance illicite sur les marchés d’actifs virtuels et les forums, nous avons besoin de plus d’outils et de ressources. Nous sommes impatients de collaborer avec le Congrès pour mettre en œuvre des réformes pragmatiques qui modernisent nos capacités et nos pouvoirs afin de relever les défis en constante évolution d’aujourd’hui.
En 2023, le département du Trésor a proposé d’étendre les pouvoirs législatifs lors de discussions avec les législateurs. Cela comprenait l’introduction de nouveaux outils de sanctions pour cibler les contrevenants dans la sphère des crypto-monnaies. Le ministère a souligné la nécessité d’une plus grande surveillance réglementaire des stablecoins, bien que ceux-ci n’aient pas été explicitement mentionnés dans la déclaration de Nelson. Après la publication des évaluations nationales des risques 2024 du Trésor sur le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, les commentaires de Nelson ont émergé. Ces évaluations ont mis en évidence les dangers et les risques inhérents au financement illicite aux États-Unis, y compris dans l’industrie des cryptomonnaies. Ils ont souligné que si l’argent liquide est la principale méthode utilisée pour le blanchiment de drogue, les personnages malveillants utilisent de plus en plus d’actifs virtuels. Le 15 février, le panel de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants sur les actifs numériques abordera la crypto-monnaie et les activités illégales connexes lors de son audience.
Published At
2/14/2024 10:59:37 AM
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