مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية يدعو إلى زيادة الصلاحيات التنظيمية على العملات المشفرة لمكافحة التمويل غير المشروع
Summary:
حث مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب على منح المزيد من الصلاحيات التنظيمية لمعالجة التمويل غير المشروع في سوق العملات المشفرة. ويأتي ذلك في أعقاب زيادة التدقيق السياسي بشأن إساءة استخدام العملات المشفرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل التدابير المقترحة تحديث التشريعات، وتحسين الدعم، وإدخال أدوات عقوبات جديدة لمساءلة الشركات غير الممتثلة. ويتماشى النداء مع إصدار وزارة الخزانة لتقييمات المخاطر الوطنية لعام 2024 التي تسلط الضوء على مخاطر العملات المشفرة في التمويل غير المشروع. ستعقد جلسة استماع تركز على الأصول الرقمية في 15 فبراير لمعالجة هذه المخاوف داخل قطاع العملات المشفرة.
أعرب ممثل وزارة الخزانة الأمريكية عن مخاوفه بشأن دور العملات المشفرة في الأنشطة المالية غير القانونية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، داعيا إلى توسيع الصلاحيات التنظيمية لمعالجة هذه القضية بشكل فعال. تم الإبلاغ عن ذلك في ملاحظات معدة مسبقا لجلسة استماع في الكونغرس من المقرر عقدها في 14 فبراير. وتطلب وزارة الخزانة تعزيز التشريعات ودعم الحلول الفعالة. وأكد برايان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، على هذا الطلب خلال جلسة استماع في الكونغرس ركزت على الإرهاب والجرائم التي تنطوي على العملات المشفرة. ويتماشى البيان مع التدقيق المتزايد من السياسيين في واشنطن، بمن فيهم السناتور إليزابيث وارن، التي كانت تدافع عن تشريعها لمكافحة غسل الأموال. أعاد السناتور وارن طرح قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية (DAAMLA) في مجلس الشيوخ الأمريكي في يوليو 2023 ، والذي يهدف على وجه التحديد إلى حظر الاستخدام غير القانوني للأصول المشفرة لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كان بناء استراتيجية لمنع تمويل الإرهاب محور تركيز وزارة الخزانة على مدى العقد الماضي، بهدف تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار والتخفيف من مخاطر التمويل غير المشروع، وفقا لشهادة نيلسون. لدى وزارة الخزانة وسائل لمعالجة بعض القضايا، مثل مساءلة الشركات إذا لم تلتزم بأحكام قانون السرية المصرفية، المصممة للمساعدة في مكافحة واكتشاف غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى. وقال نيلسون: "للقضاء على التمويل غير المشروع في أسواق الأصول الافتراضية والمنتديات، نحتاج إلى المزيد من الأدوات والموارد. نحن حريصون على التعاون مع الكونغرس لتنفيذ إصلاحات عملية تعمل على تحديث قدراتنا وسلطاتنا لمواجهة التحديات المتطورة اليوم ".
في عام 2023 ، اقترحت وزارة الخزانة سلطات تشريعية موسعة في المناقشات مع المشرعين. وشمل ذلك إدخال أدوات عقوبات جديدة لاستهداف المخالفين في مجال العملات المشفرة. سلطت الوزارة الضوء على الحاجة إلى مزيد من الرقابة التنظيمية على العملات المستقرة، على الرغم من عدم الإشارة إليها صراحة في بيان نيلسون. بعد إصدار تقييمات وزارة الخزانة الوطنية للمخاطر لعام 2024 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة النووية، ظهرت تعليقات نيلسون. حددت هذه التقييمات المخاطر الكامنة والمخاطر المرتبطة بالتمويل غير المشروع داخل الولايات المتحدة ، بما في ذلك صناعة العملات المشفرة. وشددوا على أنه في حين أن النقد هو الطريقة الأساسية المستخدمة لغسل المخدرات ، فإن الشخصيات الحاقدة تستخدم الأصول الافتراضية بشكل متزايد. في 15 فبراير ، ستتناول لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب المعنية بالأصول الرقمية العملات المشفرة والأنشطة غير القانونية ذات الصلة في جلسة الاستماع.
Published At
2/14/2024 10:59:37 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.