Un informe de la ONU destaca el papel de las criptomonedas en las economías ilícitas de Asia Oriental y Sudoriental
Summary:
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha revelado en un informe que la criptomoneda está siendo mal utilizada en las crecientes economías ilegales en el este y sudeste de Asia. Los delincuentes están combinando tecnología de vanguardia con criptomonedas, lo que crea desafíos complejos para las fuerzas del orden. Los casinos poco regulados y las estafas románticas de "carnicería de cerdos" han aumentado en la región del Mekong, con bots avanzados y tecnología deepfake que proporcionan esquemas de fraude más complejos y dañinos. Las operaciones ilícitas a menudo se sitúan en zonas poco reguladas bajo el control de grupos armados autónomos, lo que lleva al surgimiento de un sistema financiero del hampa centrado en estos casinos. El informe también sugiere que los exchanges locales de criptomonedas podrían estar desempeñando un papel en el lavado de dinero. Además, destaca el uso de la stablecoin Tether en la blockchain de Tron debido a su estabilidad y facilidad de uso. El informe concluye con varias recomendaciones de política para combatir la anarquía financiera en la región.
Una publicación reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito destaca la preocupación por el uso de criptomonedas en mercados ilícitos que se expanden por el este y el sudeste asiático. El relato plantea temores de que los avances tecnológicos de vanguardia se estén amalgamando con dinero ilícito, lo que causa intrincados desafíos para las fuerzas del orden. Los casinos poco regulados o ilegales y las estafas de estafa de "carnicería de cerdos" han aumentado drásticamente en la región del Mekong, plantea el informe. Estos florecientes patrones económicos muestran una sofisticación extrema, con grandes bots basados en modelos de lenguaje, tecnología deepfake y automatización que facilitan esquemas de fraude más complejos y dañinos, comprometiendo a las personas y al sector bancario convencional.
Los delincuentes también explotan las zonas de lagunas legales, como las zonas económicas especiales poco reguladas y los territorios controlados por unidades armadas individuales, para estacionar sus redes ilícitas de juegos de azar y estafas. Ha habido un aumento en una clase específica de industria de viajes que gira en torno a tales casinos, con operadores de junket que brindan más que solo instalaciones de viaje y alojamiento. El informe revela que estos facilitadores de junket actúan como bancos internacionales, ofreciendo servicios financieros no regulados como emisión de créditos, remesas, intercambio de divisas y soluciones de pago en múltiples monedas, y métodos ilegales de cobro de deudas, que han sido usurpados por grupos del crimen organizado.
Según el documento, la stablecoin Tether (USDT) en la blockchain de Tron es ampliamente favorecida por las personas financieras ilícitas en la región debido a su estabilidad, facilidad de operaciones, anonimato y cargos asequibles. Otro tema preocupante es el papel de los exchanges de criptomonedas locales como facilitadores en el lavado de dinero, desencadenado por brechas significativas en la atribución de delitos en la cadena de bloques, informes falsos por parte de los exchanges de criptomonedas y la presencia generalizada de operaciones de lavado, que magnifican los volúmenes de transacciones de criptomonedas, reduciendo así las transacciones ilícitas notables. La extensa lista de mejoras de políticas e iniciativas de sensibilización sugeridas en el informe pide medidas estrictas para combatir las desviaciones financieras desenfrenadas de la región.
Las actividades de USD Coin (USDC) de Circle, empleadas en Tron, plantearon preguntas por parte de una organización independiente sin fines de lucro, ya que un examen de Reuters conectó a Tron con fondos ilegales en el Medio Oriente. En diciembre, China inició severas acciones contra el uso de USDT en divisas. Mientras tanto, Tether, la mayor stablecoin con una capitalización de mercado de casi USD 95 mil millones, ha cooperado constantemente con las fuerzas del orden de EE. UU. Las stablecoins están demostrando ser beneficiosas en una serie de escenarios relacionados con las operaciones de divisas y finanzas descentralizadas, y su uso se dispara a medida que más gobiernos las regulan.
Published At
1/16/2024 12:41:33 AM
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