UN-Bericht unterstreicht die Rolle von Kryptowährungen in illegalen Volkswirtschaften in Ost- und Südostasien
Summary:
Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung hat in einem Bericht aufgedeckt, dass Kryptowährungen in wachsenden illegalen Volkswirtschaften in Ost- und Südostasien missbraucht werden. Kriminelle kombinieren Spitzentechnologie mit Kryptowährungen und stellen die Strafverfolgungsbehörden vor komplexe Herausforderungen. Unterregulierte Casinos und "Schweineschlacht"-Liebesbetrügereien haben in der Mekong-Region stark zugenommen, wobei fortschrittliche Bots und Deepfake-Technologie komplexere und schädlichere Betrugsschemata bieten. Illegale Operationen finden oft in unterregulierten Zonen statt, die von autonomen bewaffneten Gruppen kontrolliert werden, was zum Aufstieg eines Unterwelt-Finanzsystems führt, das sich um diese Casinos dreht. Der Bericht deutet auch darauf hin, dass lokale Kryptowährungsbörsen eine Rolle bei der Geldwäsche spielen könnten. Es unterstreicht außerdem die Verwendung von Tether-Stablecoin auf der Tron-Blockchain aufgrund seiner Stabilität und Benutzerfreundlichkeit. Der Bericht endet mit mehreren politischen Empfehlungen zur Bekämpfung der finanziellen Gesetzlosigkeit in der Region.
Eine kürzlich veröffentlichte Veröffentlichung des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung unterstreicht die Besorgnis über die Verwendung von Kryptowährungen auf illegalen Märkten, die sich in Ost- und Südostasien ausbreiten. Der Bericht weckt Befürchtungen, dass modernste technologische Fortschritte mit illegalem Geld vermischt werden, was die Strafverfolgungsbehörden vor komplizierte Herausforderungen stellt. Unterregulierte oder illegale Casinos und "Schweineschlacht"-Betrügereien haben in der Mekong-Region dramatisch zugenommen, heißt es in dem Bericht. Diese aufkeimenden wirtschaftlichen Muster zeigen eine extreme Raffinesse, mit großen, auf Sprachmodellen basierenden Bots, Deepfake-Technologie und Automatisierung, die komplexere und schädlichere Betrugsmaschen ermöglichen und Einzelpersonen und den konventionellen Bankensektor kompromittieren.
Kriminelle nutzen auch Schlupflöcher wie unterregulierte Sonderwirtschaftszonen und Gebiete, die von einzelnen bewaffneten Einheiten kontrolliert werden, um ihre illegalen Glücksspiel- und Betrugsnetzwerke zu stationieren. Es gibt einen Aufstieg in einer bestimmten Art von Reisebranche, die sich um solche Casinos dreht, wobei Junket-Betreiber mehr als nur Reise- und Unterkunftsmöglichkeiten anbieten. Der Bericht enthüllt, dass diese Junket-Vermittler als internationale Banken fungieren und unregulierte Finanzdienstleistungen wie Kreditvergabe, Überweisungen, Währungstausch und Zahlungslösungen in mehreren Währungen sowie illegale Inkassomethoden anbieten, die von Gruppen des organisierten Verbrechens usurpiert wurden.
Dem Papier zufolge wird der Stablecoin Tether (USDT) auf der Tron-Blockchain aufgrund seiner Stabilität, Benutzerfreundlichkeit, Anonymität und erschwinglichen Gebühren von illegalen Finanzpersonen in der Region sehr bevorzugt. Ein weiteres besorgniserregendes Thema ist die Rolle lokaler Kryptowährungsbörsen als Vermittler bei der Geldwäsche, ausgelöst durch erhebliche Lücken bei der Zuordnung von Straftaten auf der Blockchain, falsche Berichterstattung von Kryptobörsen und die weit verbreitete Präsenz von Wash-Trading, das das Krypto-Transaktionsvolumen vergrößert und dadurch auffällige illegale Transaktionen reduziert. Die umfangreiche Liste der vorgeschlagenen politischen Verbesserungen und Initiativen zur Sensibilisierung des Berichts fordert strenge Maßnahmen zur Bekämpfung der grassierenden finanziellen Abweichungen in der Region.
Die Aktivitäten des USD Coin (USDC) von Circle, der bei Tron eingesetzt wird, warfen Fragen einer unabhängigen gemeinnützigen Organisation auf, da eine Reuters-Untersuchung Tron mit illegaler Finanzierung im Nahen Osten in Verbindung brachte. Im Dezember leitete China strenge Maßnahmen gegen die Verwendung von USDT im Devisenhandel ein. In der Zwischenzeit hat Tether, der größte Stablecoin mit einer Marktkapitalisierung von fast 95 Mrd. $, konsequent mit den US-Strafverfolgungsbehörden kooperiert. Stablecoins erweisen sich in einer Reihe von Szenarien im Zusammenhang mit Devisen und dezentralen Finanzgeschäften als vorteilhaft, wobei ihre Nutzung in die Höhe schießt, da immer mehr Regierungen sie regulieren.
Published At
1/16/2024 12:41:33 AM
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