تقرير للأمم المتحدة يسلط الضوء على دور العملات المشفرة في الاقتصادات غير المشروعة في جميع أنحاء شرق وجنوب شرق آسيا
Summary:
كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقرير أن العملة المشفرة يساء استخدامها في الاقتصادات غير القانونية المتنامية في جميع أنحاء شرق وجنوب شرق آسيا. يجمع المجرمون بين التكنولوجيا المتطورة والعملات المشفرة ، مما يخلق تحديات معقدة لإنفاذ القانون. ارتفعت الكازينوهات غير الخاضعة للتنظيم وعمليات الاحتيال الرومانسية "لذبح الخنازير" في منطقة ميكونغ ، حيث توفر الروبوتات المتقدمة وتكنولوجيا التزييف العميق مخططات احتيال أكثر تعقيدا وضررا. غالبا ما تقع العمليات غير المشروعة في مناطق غير منظمة تحت سيطرة الجماعات المسلحة المستقلة ، مما يؤدي إلى ظهور نظام مالي في العالم السفلي يتمحور حول هذه الكازينوهات. ويشير التقرير أيضا إلى أن بورصات العملات المشفرة المحلية قد تلعب دورا في غسل الأموال. كما يسلط الضوء على استخدام عملة Tether المستقرة على Tron blockchain نظرا لاستقرارها وسهولة استخدامها. وينتهي التقرير بعدة توصيات سياسية لمكافحة الفوضى المالية في المنطقة.
يسلط منشور حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الضوء على المخاوف بشأن استخدام العملات المشفرة في الأسواق غير المشروعة التي تتوسع في جميع أنحاء شرق وجنوب شرق آسيا. يثير الحساب مخاوف من أن التطورات التكنولوجية المتطورة يتم دمجها مع الأموال غير المشروعة ، مما يتسبب في تحديات معقدة لإنفاذ القانون. ارتفعت الكازينوهات غير المنظمة أو غير القانونية وعمليات الاحتيال الرومانسية "ذبح الخنازير" بشكل كبير في منطقة ميكونغ يطرح التقرير. تظهر هذه الأنماط الاقتصادية المزدهرة تطورا شديدا ، مع الروبوتات القائمة على نماذج اللغة الكبيرة ، وتقنية التزييف العميق ، والأتمتة التي تسهل مخططات احتيال أكثر تعقيدا وضررا ، مما يعرض الأفراد والقطاع المصرفي التقليدي للخطر.
يستغل المجرمون أيضا مناطق الثغرات مثل المناطق الاقتصادية الخاصة غير الخاضعة للتنظيم والأراضي التي تسيطر عليها الوحدات المسلحة الفردية لوضع شبكات المقامرة والاحتيال غير المشروعة. كان هناك ارتفاع في سلالة معينة من صناعة السفر التي تدور حول مثل هذه الكازينوهات ، حيث يوفر مشغلو الخردة أكثر من مجرد مرافق السفر والسكن. ويكشف التقرير أن هؤلاء الميسرين يعملون كبنوك دولية، حيث يقدمون خدمات مالية غير منظمة مثل إصدار الائتمان، والتحويلات، ومبادلة العملات، وحلول الدفع بعملات متعددة، وأساليب تحصيل الديون غير القانونية، التي اغتصبتها جماعات الجريمة المنظمة.
ووفقا للصحيفة، فإن عملة تيثر (USDT) المستقرة على بلوكتشين ترون مفضلة إلى حد كبير من قبل الأفراد الماليين غير الشرعيين في المنطقة بسبب استقرارها وسهولة عملياتها وعدم الكشف عن هويتها والرسوم المعقولة. وهناك قضية أخرى مثيرة للقلق وهي دور بورصات العملات المشفرة المحلية كميسرين في غسل الأموال، والتي تنجم عن فجوات كبيرة في إسناد الجريمة على بلوكتشين، والإبلاغ الكاذب من قبل بورصات العملات المشفرة، والوجود الواسع النطاق لتداول الغسل، مما يؤدي إلى تضخيم أحجام معاملات العملات المشفرة، وبالتالي تقليل المعاملات غير المشروعة الملحوظة. وتدعو القائمة الواسعة من التحسينات المقترحة للسياسات ومبادرات تعزيز الوعي الواردة في التقرير إلى اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الانحرافات المالية المتفشية في المنطقة.
أثارت أنشطة عملة الدولار الأمريكي (USDC) التابعة لشركة سيركل ، والتي تم توظيفها في ترون ، تساؤلات من قبل منظمة مستقلة غير ربحية ، حيث ربط فحص أجرته رويترز ترون بالتمويل غير القانوني في الشرق الأوسط. في ديسمبر ، بدأت الصين إجراءات صارمة ضد استخدام USDT في النقد الأجنبي. وفي الوقت نفسه ، كانت Tether ، أكبر عملة مستقرة بقيمة سوقية تقارب 95 مليار دولار ، متعاونة باستمرار مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية. تثبت العملات المستقرة أنها مفيدة في مجموعة من السيناريوهات المتعلقة بالصرف الأجنبي وعمليات التمويل اللامركزي ، مع ارتفاع استخدامها بشكل كبير مع قيام المزيد من الحكومات بتنظيمها.
Published At
1/16/2024 12:41:33 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.