Il giudice degli Stati Uniti approva la sentenza parziale della SEC nel caso di insider trading ex Coinbase
Summary:
Il giudice statunitense Tana Lin ha accolto in parte la richiesta della SEC di un giudizio in contumacia contro Sameer Ramani, imputato in un caso che coinvolge accuse di insider trading e frode telematica contro l'ex product manager di Coinbase, Ishan Wahi, e i suoi associati. Lin ha anche affermato che le vendite secondarie di alcune criptovalute sono state classificate come titoli. Le operazioni fraudolente hanno coinvolto token destinati a essere quotati su Coinbase, soffiate interne e, in ultima analisi, hanno contribuito a profitti illegali di circa 1,5 milioni di dollari. La SEC ha sostenuto che 9 dei 25 token in cui hanno investito gli imputati erano titoli, un'affermazione sostenuta da Lin.
Il giudice Tana Lin ha parzialmente accolto l'offerta della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per una sentenza in contumacia contro Sameer Ramani, una delle persone implicate in un caso che coinvolge l'ex capo del prodotto Coinbase Ishan Wahi e alcuni dei suoi collaboratori. Lin ha anche stabilito che le transazioni secondarie di alcune criptovalute erano titoli. Ramani, che si ritiene sia fuggito dagli Stati Uniti e non abbia risposto alla citazione in tribunale, ha avuto una sentenza in contumacia richiesta contro di lui dalla SEC. Nel luglio 2022 sono state presentate accuse contro Ishan Wahi e suo fratello Nikhil, accusandoli di insider trading e frode telematica. Le operazioni coinvolte riguardavano token che dovevano essere quotati su Coinbase e sono state condotte dopo che Ishan Wahi aveva rivelato le intenzioni dell'exchange digitale ai suoi affiliati.
Il giudice Lin, che è associato alla Corte distrettuale degli Stati Uniti di Washington occidentale a Seattle, era d'accordo con la richiesta della SEC di un'ingiunzione permanente contro Ramani, insieme a sanzioni civili e sboccatura, ma ha negato l'idea che l'imputato dovesse pagare gli interessi pregiudiziali sui beni sboccati. Secondo quanto riferito, le presunte operazioni illegali effettuate da Nikhil Wahi e Ramani hanno totalizzato 1,5 milioni di dollari di profitti.
Gli errori emersi dalle precedenti condanne hanno spinto gli exchange di criptovalute a reprimere l'insider trading. La SEC ha sostenuto che dei 25 investimenti in token effettuati da Nikhil Wahi e Ramani, sulla base dei suggerimenti di Ishan Wahi, 9 costituivano titoli. I nove token includono Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX e XYO. Secondo la dichiarazione del giudice Lin:
"Le accuse del FAC stabiliscono che i token scambiati da Ramani sono stati offerti e venduti come contratti di investimento e, quindi, erano titoli". Il FAC potrebbe riguardare la prima denuncia modificata, ma non è stato indicato nella dichiarazione.
Nonostante ciò, il giudice Lin ha aderito al ragionamento della SEC, rivisitandone i punti chiave della sua sentenza senza contestarli. Patrick Daugherty, a capo della divisione asset digitali di Foley & Lardner, ha dichiarato a Cointelegraph: "Il giudice Lin cita erroneamente la sentenza fondamentale della SEC v. W.J. Howey Co., perché trascura la stipulazione della Corte Suprema di un 'contratto di investimento' che richiede un 'contratto, transazione o schema' (citando lo stesso caso Howey). In assenza di un contratto, di una transazione o di uno schema, semplicemente non può esistere alcun 'contratto di investimento'".
Il chief legal officer di Coinbase, Paul Grewal, è d'accordo con questo punto di vista, suggerendo che "la SEC stava spingendo contro una porta completamente aperta" in questo caso. Grewal ha continuato dicendo: "Non solo non c'è nessuno che si oppone a tutto ciò che dice la SEC, ma il giudice è tenuto, in base alla norma applicabile, a prendere tutto ciò che la SEC dice nella denuncia come vero. Non importa quanto sia inverosimile o semplicemente sbagliato".
Ishan Wahi ha inizialmente negato le accuse di insider trading, ma in seguito si è dichiarato colpevole nell'ambito di un accordo con la SEC nel febbraio 2023 ed è stato condannato a due anni di reclusione. Suo fratello Nikhil è stato condannato a 10 mesi di carcere. L'avvocato difensore di Ramani citato nella dichiarazione, David Kornblau di Denton's, non ha risposto alle domande di Cointelegraph al momento della stampa. Inoltre, l'indirizzo e-mail registrato per Ramani non riceveva e-mail quando Cointelegraph ha cercato di contattarlo.
Published At
3/5/2024 12:16:41 AM
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