Минфин США наложил санкции на криптокошельки, связанные с незаконным производством фентанила
Summary:
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на многочисленные криптовалютные кошельки, связанные с незаконными организациями по производству фентанила. Нескольким китайским производителям химикатов и их сотрудникам были предъявлены обвинения в использовании цифровых валют для сокрытия своей личности и маскировки незаконной схемы распространения прекурсоров фентанила. Кроме того, правоохранительные органы активизируют свои усилия по регулированию преступлений, связанных с криптовалютой. Правоприменительные меры направлены на разрушение сети незаконных наркотиков, которая была частично ответственна за более чем 67 000 смертей в США в 2021 году.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении кошельков цифровой валюты, которые, как считается, связаны с юридическими и физическими лицами, занимающимися производством фентанила. 3 октября Министерство юстиции США обнародовало обвинительные заключения против нескольких сотрудников и производителей химической продукции, базирующихся в Китае. Эти обвиняемые предположительно использовали криптовалютные транзакции для незаконной схемы распространения прекурсоров фентанила. Власти США утверждают, что эти компании использовали транзакции с цифровой валютой, чтобы скрыть свою личность, движение денег и местоположение, точно определив трех человек, владеющих криптокошельками для платежных целей. Кошельки Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USD Coin (USDC), Tether (USDT) и Tron (TRX), подключенные к гражданам Китая и Valerian Labs, были включены в список граждан особых категорий OFAC наряду с такими компаниями, как Hanhong Pharmaceutical Technology и Hebei Crovell Biotech. Уолли Адейемо, заместитель министра финансов, утверждал, что правоприменительные меры были направлены на то, чтобы воспрепятствовать незаконному обороту наркотиков.
Адейемо заявил: «Мы выявили и заблокировали несколько кошельков цифровой валюты, связанных с этими субъектами. Эти заблокированные кошельки получили миллионы долларов США через бесчисленные депозиты, что подчеркивает огромный масштаб операции, на которую мы нацелены сегодня».
Бесчисленные законодатели настаивали на действиях по регулированию оборота фентанила в США, отметив, что этот препарат стал причиной более 67 000 смертей в 2021 году. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая открыто критиковала цифровые активы, обратила внимание на возможную связь между незаконным оборотом наркотиков и криптовалютными платежами во время слушаний в мае.
На той же неделе Росс Ульбрихт, основатель онлайн-маркетплейса Silk Road, отбыл десятый год заключения. Silk Road подвергся широкой критике за то, что он способствовал торговле наркотиками путем приема платежей за цифровые активы, но Ульбрихт сохраняет своих сторонников в криптосообществе.
В связи с этим правоохранительные органы США активизируют свои усилия по пресечению преступности, связанной с криптовалютами.
Published At
10/3/2023 9:57:45 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.