US-Finanzministerium sanktioniert Krypto-Wallets, die mit illegaler Fentanyl-Produktion in Verbindung stehen
Summary:
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat zahlreiche Kryptowährungs-Wallets sanktioniert, die mit illegalen Fentanyl-Produktionsorganisationen in Verbindung stehen. Mehrere in China ansässige Chemiehersteller und ihre Mitarbeiter wurden angeklagt, digitale Währungen verwendet zu haben, um ihre Identität zu verbergen und ein illegales Vertriebssystem für Fentanyl-Vorläuferstoffe zu verschleiern. Darüber hinaus intensivieren die Strafverfolgungsbehörden ihre Bemühungen, Krypto-Verbrechen zu regulieren. Die Durchsetzungsmaßnahme zielt darauf ab, ein illegales Drogennetzwerk zu zerschlagen, das im Jahr 2021 für über 67.000 Todesfälle in den USA mitverantwortlich gemacht wurde.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen Geldbörsen für digitale Währungen verhängt, von denen angenommen wird, dass sie mit Unternehmen und Einzelpersonen in Verbindung stehen, die an der Herstellung von Fentanyl beteiligt sind. Am 3. Oktober veröffentlichte das US-Justizministerium Anklagen gegen mehrere Mitarbeiter und Chemiehersteller, die alle in China ansässig sind. Diese beschuldigten Parteien sollen Kryptowährungstransaktionen für ein illegales System zur Verbreitung von Fentanyl-Vorläufern genutzt haben. Die US-Behörden behaupten, dass diese Unternehmen Transaktionen mit digitalen Währungen eingesetzt haben, um ihre Identität, Geldbewegungen und ihren Standort zu verbergen, und drei Personen ausfindig gemacht haben, die Krypto-Wallets zu Zahlungszwecken besitzen. Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USD Coin (USDC), Tether (USDT) und Tron (TRX) Wallets, die mit chinesischen Staatsbürgern und Valerian Labs verbunden sind, wurden neben Unternehmen wie Hanhong Pharmaceutical Technology und Hebei Crovell Biotech in die Liste der Specially Designated Nationals des OFAC aufgenommen. Wally Adeyemo, stellvertretender Finanzminister, behauptete, dass die Durchsetzungsmaßnahme darauf abziele, einen illegalen Drogenkreislauf zu behindern.
Adeyemo erklärte: "Wir haben mehrere digitale Währungs-Wallets, die mit diesen Akteuren in Verbindung stehen, identifiziert und blockiert. Diese blockierten Wallets haben über unzählige Einzahlungen Millionen an US-Dollar erhalten, was das enorme Ausmaß der Operation unterstreicht, auf die wir heute abzielen."
Unzählige politische Entscheidungsträger haben auf Maßnahmen zur Regulierung des Umlaufs von Fentanyl in den USA bestanden und die Droge für über 67.000 Todesfälle im Jahr 2021 verantwortlich gemacht. Die Senatorin von Massachusetts, Elizabeth Warren, die sich offen kritisch gegenüber digitalen Vermögenswerten geäußert hat, machte während einer Anhörung im Mai auf mögliche Zusammenhänge zwischen Drogenhandel und Krypto-Zahlungen aufmerksam.
In derselben Woche beendete Ross Ulbricht, Gründer des Online-Marktplatzes Silk Road, sein zehntes Jahr in Haft. Silk Road wurde weithin dafür kritisiert, dass es den Drogenhandel durch die Annahme von Zahlungen für digitale Vermögenswerte ermöglichte, doch Ulbricht behält seine Unterstützer innerhalb der Krypto-Community.
In diesem Zusammenhang haben die US-Strafverfolgungsbehörden ihre Bemühungen zur Eindämmung der Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen verstärkt.
Published At
10/3/2023 9:57:45 PM
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