Tesouro dos EUA sanciona carteiras de criptomoedas ligadas à produção ilegal de fentanil
Summary:
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou várias carteiras de criptomoedas ligadas a organizações ilegais de produção de fentanil. Vários fabricantes de produtos químicos com sede na China e seus funcionários foram indiciados por usar moedas digitais para esconder suas identidades e mascarar um esquema ilícito de distribuição de precursores de fentanil. Além disso, as agências de aplicação da lei estão intensificando seus esforços para regular crimes relacionados a criptomoedas. A ação de fiscalização visa interromper uma rede de drogas ilegais, que foi considerada parcialmente responsável por mais de 67.000 mortes nos EUA em 2021.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a carteiras de moedas digitais que se acredita estarem ligadas a entidades e indivíduos envolvidos na fabricação de fentanil. Em 3 de outubro, acusações contra vários funcionários e fabricantes de produtos químicos, todos baseados na China, foram divulgadas pelo Departamento de Justiça dos EUA. Esses acusados supostamente aproveitaram transações de criptomoedas para um esquema ilícito de disseminação de precursores de fentanil. As autoridades dos EUA afirmam que essas empresas empregaram transações de moeda digital para ocultar suas identidades, movimento monetário e localização, identificando três indivíduos que detinham carteiras de criptomoedas para fins de pagamento. As carteiras Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USD Coin (USDC), Tether (USDT) e Tron (TRX) conectadas a cidadãos chineses e Valerian Labs foram incluídas na lista de Cidadãos Especialmente Designados do OFAC ao lado de empresas como Hanhong Pharmaceutical Technology e Hebei Crovell Biotech. Wally Adeyemo, secretário adjunto do Tesouro, afirmou que a ação de fiscalização tinha o objetivo de impedir um circuito de drogas ilegais.
Adeyemo afirmou: "Identificamos e obstruímos várias carteiras de moedas digitais vinculadas a esses atores. Essas carteiras bloqueadas receberam milhões em financiamento de dólares por meio de inúmeros depósitos, destacando a vasta escala da operação que estamos visando hoje."
Inúmeros legisladores insistiram em ações para regular a circulação do fentanil nos EUA, marcando o medicamento como responsável por mais de 67.000 mortes em 2021. A senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, que tem criticado abertamente os ativos digitais, chamou a atenção para possíveis conexões entre tráfico de drogas e pagamentos de criptomoedas durante uma audiência em maio.
Na mesma semana, Ross Ulbricht, fundador do mercado online Silk Road, completou seu décimo ano de encarceramento. A Silk Road foi amplamente criticada por permitir o comércio de drogas ao aceitar pagamentos de ativos digitais, mas Ulbricht mantém seus apoiadores dentro da comunidade cripto.
Em conexão, as agências de fiscalização dos EUA têm intensificado seus esforços para conter o crime relacionado às criptomoedas.
Published At
10/3/2023 9:57:45 PM
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