Legisladores dos EUA pedem ação contra Binance e Tether por supostas atividades ilícitas
Summary:
A senadora Cynthia Lummis e a deputada French Hill pediram ao Departamento de Justiça dos EUA que considere acusações contra a corretora de criptomoedas Binance e Tether, alegando seu envolvimento na facilitação de atividades ilícitas e potencialmente financiando ataques terroristas. Embora reconheçam o uso inadequado de criptomoedas por alguns atores, eles enfatizaram que a atenção deve ser focada nessas entidades específicas, e não em toda a indústria cripto. O apelo vem apesar da afirmação de uma empresa de blockchain de que não há evidências de pagamentos substanciais de criptomoedas financiando as atividades terroristas relatadas.
A senadora do Wyoming, Cynthia Lummis, conhecida defensora das criptomoedas, está liderando um pedido ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos para uma possível ação contra a corretora de moedas digitais Binance após ataques terroristas do Hamas contra Israel. Em uma correspondência ao procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, datada de 26 de outubro, a Lummis, em parceria com o representante do Arkansas, French Hill, está incentivando o Departamento de Justiça a deliberar sobre as acusações contra a Binance e finalizar rapidamente as investigações sobre suspeitas de atividades ilegais envolvendo a moeda digital Tether. Este apelo coincide com um ataque coordenado do Hamas a Israel, que supostamente recebeu financiamento em parte por meio de transações malévolas de moeda digital.
Lummis e Hill estão pedindo ao Departamento de Justiça que avalie de perto o papel da Binance e da Tether no financiamento indireto do terrorismo por meio de potencial violação das leis de sanção relevantes e da Lei de Sigilo Bancário. Eles são fortemente a favor de uma ação imediata do Departamento de Justiça contra essas entidades para cortar as fontes de financiamento do terrorismo visando Israel.
O apelo de Lummis, que é um defensor ativo da legislação de moeda digital no Congresso, e Hill, que lidera o Subcomitê de Ativos Digitais, Tecnologia Financeira e Inclusão, espelha preocupações anteriores da senadora Elizabeth Warren e outros sobre o possível uso de criptomoedas para financiamento do terrorismo. No entanto, Lummis e Hill, ao contrário de Warren, estão direcionando a atenção do Departamento de Justiça para entidades específicas indutoras de problemas, como Binance e Tether.
Eles reiteraram a importância de não generalizar todos os operadores de moedas digitais como suspeitos apenas por causa de alguns malfeitores. Muitos desses operadores visam cumprir as leis de sanção e políticas de lavagem de dinheiro dos EUA, reconhecendo a importância dessas regulamentações na realização do potencial da criptomoeda e da tecnologia blockchain.
Em reação aos ataques terroristas de 7 de outubro, a Binance suspendeu contas associadas ao Hamas após pedidos das autoridades israelenses. No entanto, Lummis e Hill consideraram essa ação insuficiente por se tratar de uma medida reativa; eles argumentam que a Binance permitiu que redes terroristas funcionassem ou fechou os olhos para isso. Eles levantaram alegações semelhantes contra a Tether por apoiar conscientemente violações das leis de sanções relevantes.
Apesar dos relatos de que a Binance cooperou com a aplicação da lei israelense, Lummis e Hill argumentam que tal cooperação após o fato não isenta a exchange de responsabilidade criminal, dadas as alegações de que permitiu que sua plataforma fosse explorada por grupos terroristas.
Em uma nota relacionada, a Elliptic, uma empresa de análise de blockchain, rejeitou em 25 de outubro as alegações de que o Hamas recebeu quaisquer pagamentos substanciais de criptomoedas para financiar seus ataques a Israel. Isso contradiz outras alegações da mídia, já que a Elliptic sustenta que uma iniciativa relacionada ao Hamas arrecadou apenas US$ 21.000 desde o ataque de 7 de outubro.
Published At
10/26/2023 9:59:00 PM
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