Legisladores estadounidenses piden medidas contra Binance y Tether por presuntas actividades ilícitas
Summary:
La senadora estadounidense Cynthia Lummis y el representante French Hill han instado al Departamento de Justicia de Estados Unidos a considerar la posibilidad de presentar cargos contra el exchange de criptomonedas Binance y Tether, alegando su participación en la facilitación de actividades ilícitas y la posible financiación de ataques terroristas. Si bien reconocieron el uso inapropiado de las criptomonedas por parte de algunos actores, enfatizaron que la atención debería centrarse en estas entidades específicas en lugar de en toda la industria de las criptomonedas. La apelación se produce a pesar de la afirmación de una empresa de blockchain de que no hay pruebas de que los pagos criptográficos sustanciales financien las actividades terroristas denunciadas.
La senadora estadounidense de Wyoming, Cynthia Lummis, una conocida defensora de las criptomonedas, está liderando una solicitud al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para una posible acción contra el intercambio de moneda digital Binance luego de los ataques terroristas de Hamas contra Israel. En una correspondencia al fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, fechada el 26 de octubre, Lummis, en asociación con el representante de Arkansas French Hill, alienta al Departamento de Justicia a deliberar sobre las acusaciones contra Binance y finalizar rápidamente las investigaciones sobre presuntas actividades ilegales relacionadas con la moneda digital Tether. Este llamamiento coincide con un ataque coordinado de Hamás contra Israel, que supuestamente recibió financiación en parte a través de transacciones malévolas de moneda digital.
Lummis y Hill instan al Departamento de Justicia a evaluar de cerca el papel de Binance y Tether en la financiación indirecta del terrorismo a través de la posible violación de las leyes de sanciones pertinentes y de la Ley de Secreto Bancario. Están firmemente a favor de una acción inmediata por parte del Departamento de Justicia contra estas entidades para cortar las fuentes de financiación del terrorismo dirigidas a Israel.
El llamado de Lummis, quien es un partidario activo de la legislación sobre la moneda digital en el Congreso, y Hill, quien dirige el Subcomité de Activos Digitales, Tecnología Financiera e Inclusión, refleja las preocupaciones anteriores de la senadora Elizabeth Warren y otros sobre el posible uso de criptomonedas para el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, Lummis y Hill, a diferencia de Warren, están dirigiendo la atención del Departamento de Justicia a entidades específicas que inducen problemas como Binance y Tether.
Reiteraron la importancia de no generalizar a todos los operadores de monedas digitales como sospechosos solo por unos pocos malhechores. Muchos de estos operadores tienen como objetivo cumplir con las leyes de sanciones y las políticas de lavado de dinero de EE. UU., reconociendo la importancia de estas regulaciones para aprovechar el potencial de la criptomoneda y la tecnología blockchain.
En reacción a los ataques terroristas del 7 de octubre, Binance suspendió las cuentas asociadas con Hamas tras las solicitudes de las fuerzas del orden israelíes. Sin embargo, Lummis y Hill consideraron que esta acción era insuficiente ya que se trataba de una medida reactiva; argumentan que Binance permitió que las redes terroristas funcionaran o se hizo de la vista gorda. Plantearon acusaciones similares contra Tether por apoyar a sabiendas violaciones de las leyes de sanciones pertinentes.
A pesar de los informes de que Binance cooperó con las fuerzas del orden israelíes, Lummis y Hill argumentan que dicha cooperación después del hecho no exime al exchange de responsabilidad penal dadas las acusaciones de que permitió que su plataforma fuera explotada por grupos terroristas.
En una nota relacionada, Elliptic, una empresa de análisis de blockchain, rechazó el 25 de octubre las afirmaciones de que Hamas recibió pagos sustanciales de criptomonedas para financiar sus ataques a Israel. Esto contradice otras afirmaciones de los medios de comunicación, ya que Elliptic sostiene que una iniciativa relacionada con Hamas había recaudado solo 21.000 dólares desde el asalto del 7 de octubre.
Published At
10/26/2023 9:59:00 PM
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