I legislatori statunitensi chiedono un'azione contro Binance e Tether per presunte attività illecite
Summary:
La senatrice statunitense Cynthia Lummis e il deputato French Hill hanno esortato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a prendere in considerazione le accuse contro l'exchange di criptovalute Binance e Tether, sostenendo il loro coinvolgimento nell'agevolazione di attività illecite e nel potenziale finanziamento di attacchi terroristici. Pur riconoscendo l'uso inappropriato delle criptovalute da parte di alcuni attori, hanno sottolineato che l'attenzione dovrebbe essere focalizzata su queste entità specifiche piuttosto che sull'intero settore delle criptovalute. L'appello arriva nonostante l'affermazione di una società blockchain secondo cui non ci sono prove di sostanziali pagamenti in criptovalute che finanziano le attività terroristiche segnalate.
La senatrice statunitense del Wyoming, Cynthia Lummis, nota sostenitrice delle criptovalute, sta conducendo una richiesta al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per una potenziale azione contro l'exchange di valute digitali Binance a seguito degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele. In una corrispondenza al procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland, datata 26 ottobre, Lummis, in collaborazione con il rappresentante dell'Arkansas French Hill, incoraggia il Dipartimento di Giustizia a deliberare sulle accuse contro Binance e a finalizzare rapidamente le indagini su sospette attività illegali che coinvolgono la valuta digitale Tether. Questo appello coincide con un assalto coordinato da parte di Hamas contro Israele, che avrebbe ricevuto finanziamenti in parte attraverso transazioni malevoli in valuta digitale.
Lummis e Hill stanno esortando il Dipartimento di Giustizia a valutare attentamente il ruolo di Binance e Tether nel finanziamento indiretto del terrorismo attraverso la potenziale violazione delle leggi sanzionatorie pertinenti e del Bank Secrecy Act. Sono fortemente favorevoli a un'azione immediata da parte del Dipartimento di Giustizia contro queste entità per tagliare le fonti di finanziamento del terrorismo che prendono di mira Israele.
L'appello di Lummis, che è un attivo sostenitore della legislazione sulle valute digitali al Congresso, e di Hill, che guida la sottocommissione per gli asset digitali, la tecnologia finanziaria e l'inclusione, rispecchia le precedenti preoccupazioni della senatrice Elizabeth Warren e di altri sul possibile uso delle criptovalute per il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, Lummis e Hill, a differenza di Warren, stanno dirigendo l'attenzione del Dipartimento di Giustizia su specifiche entità che inducono problemi come Binance e Tether.
Hanno ribadito l'importanza di non generalizzare tutti gli operatori di valuta digitale come sospetti solo a causa di alcuni trasgressori. Molti di questi operatori mirano a rispettare le leggi sanzionatorie statunitensi e le politiche sul riciclaggio di denaro, riconoscendo l'importanza di queste normative per realizzare il potenziale delle criptovalute e della tecnologia blockchain.
In reazione agli attacchi terroristici del 7 ottobre, Binance ha sospeso gli account associati ad Hamas in seguito alle richieste delle forze dell'ordine israeliane. Ciononostante, Lummis e Hill ritennero questa azione insufficiente in quanto si trattava di una misura reattiva; sostengono che Binance ha permesso alle reti terroristiche di funzionare o ha chiuso un occhio su di esse. Hanno sollevato accuse simili contro Tether per aver consapevolmente sostenuto violazioni delle leggi sulle sanzioni pertinenti.
Nonostante le segnalazioni di Binance che collabora con le forze dell'ordine israeliane, Lummis e Hill sostengono che tale cooperazione a posteriori non assolve l'exchange dalla responsabilità penale, date le accuse di aver permesso che la sua piattaforma venisse sfruttata da gruppi terroristici.
In una nota correlata, il 25 ottobre Elliptic, una società di analisi blockchain, ha respinto le affermazioni secondo cui Hamas avrebbe ricevuto sostanziali pagamenti in criptovalute per finanziare i suoi attacchi a Israele. Ciò contraddice altre affermazioni dei media, in quanto Elliptic sostiene che un'iniziativa legata ad Hamas aveva raccolto solo 21.000 dollari dall'assalto del 7 ottobre.
Published At
10/26/2023 9:59:00 PM
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