Таиланд жестко пресекает мошенничество с инвестициями на сумму 27 миллионов долларов в криптовалюту, задерживает пять иностранных граждан.
Summary:
Таиланд задержал пятерых иностранцев, замешанных в мошенничестве с криптовалютными инвестициями на сумму 27 миллионов долларов, которое пострадало более 3200 местных инвесторов. Подозреваемых обвиняют в транснациональном преступлении, мошенничестве и отмывании денег. Были изъяты активы, а законные действия неминуемы. Инвестиционные мошенничества широко распространены в Таиланде, в то время как власти предпринимают меры для защиты инвесторов. Пользователи MetaMask становятся целью мошенников, использующих URL-адреса веб-сайтов, принадлежащих правительству.
Таиланд: Пять иностранцев арестованы за участие в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту на сумму 27 миллионов долларов. Бюро по расследованию киберпреступлений задержало четырех человек из Китая и одного из Лаоса, которые были ответственны за обман более 3 200 местных инвесторов. Расследование было начато в конце 2022 года после сообщений пострадавших инвесторов о потерях, понесенных через веб-сайт bchgloballtd.com. Подозреваемых обвиняют в сговоре в совершении транснационального преступления, общественном мошенничестве и отмывании денег. После их задержания офис по борьбе с отмыванием денег изъял личные активы обвиняемых на сумму 585 миллионов бат. Прокуратура планирует возбудить уголовное дело против подозреваемых, а Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда ввела новые регуляции для защиты инвесторов. Мошеннические схемы продолжают наносить значительный финансовый ущерб в стране, причем жертвы часто вкладывают свои сбережения или берут займы под залог своей собственности. В связанной новости мошенники нацелились на пользователей MetaMask, используя URL-адреса государственных веб-сайтов для получения доступа к их криптовалютным кошелькам.
Published At
9/11/2023 2:02:42 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.