Tailandia toma medidas enérgicas contra estafa de inversión en criptomonedas por valor de $27 millones, arresta a cinco extranjeros.
Summary:
Tailandia detiene a cinco extranjeros involucrados en una estafa de inversión en criptomonedas de $27 millones que afectó a más de 3.200 inversionistas locales. Los sospechosos han sido acusados de delitos transnacionales, fraude y lavado de dinero. Se ha incautado activos y se tomarán acciones legales inminentes. Las estafas de inversión son frecuentes en Tailandia, mientras las autoridades toman medidas para proteger a los inversores. Los estafadores están apuntando a usuarios de MetaMask utilizando URLs de sitios web propiedad del gobierno.
Tailandia: Cinco extranjeros arrestados por su implicación en una estafa de inversión en criptomonedas de $27 millones. La Oficina de Investigación de Delitos Informáticos arrestó a cuatro individuos de China y uno de Laos que fueron responsables de defraudar a más de 3.200 inversores locales. La investigación se inició a finales del 2022 después de que los inversores afectados informaran pérdidas incurridas a través de bchgloballtd.com. Los sospechosos han sido acusados de colusión en delitos transnacionales, fraude público y blanqueo de dinero. Tras su arresto, la oficina de anti-lavado de dinero confiscó 585 millones de baht en activos personales de los acusados. La Oficina del Fiscal General se encargará de procesar a los acusados, mientras que la Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia ha introducido nuevas regulaciones para proteger a los inversores. Las estafas de inversión continúan causando un daño financiero significativo en el país, con víctimas que a menudo invierten sus ahorros de toda la vida o solicitan préstamos contra sus propiedades. En noticias relacionadas, los estafadores han estado apuntando a usuarios de MetaMask utilizando URLs de sitios web propiedad del gobierno para acceder a sus billeteras de criptomonedas.
Published At
9/11/2023 2:02:42 PM
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