A Tailândia intensifica repressão contra golpe de investimento de criptomoedas de 27 milhões de dólares, prende cinco estrangeiros.
Summary:
A Tailândia prendeu cinco estrangeiros envolvidos em um esquema de investimento em criptomoedas de $27 milhões que lesou mais de 3.200 investidores locais. Os suspeitos são acusados de crime transnacional, fraude e lavagem de dinheiro. Bens foram confiscados e ação legal iminente. Golpes de investimento são comuns na Tailândia, enquanto as autoridades tomam medidas para proteger os investidores. Usuários do MetaMask são alvos de golpistas que utilizam URLs de sites pertencentes ao governo.
Tailândia: Cinco estrangeiros presos por envolvimento em esquema de investimento em criptomoedas de 27 milhões de dólares. O Bureau de Investigação de Crimes Cibernéticos deteve quatro indivíduos da China e um do Laos que eram responsáveis por fraudar mais de 3.200 investidores locais. A investigação foi iniciada no final de 2022, após investidores afetados denunciarem perdas incorridas por meio do site bchgloballtd.com. Os suspeitos foram acusados de conspiração em crime transnacional, fraude pública e lavagem de dinheiro. Após a prisão deles, o escritório de combate à lavagem de dinheiro confiscou 585 milhões de baht em ativos pessoais dos acusados. O Escritório do Procurador-Geral está programado para processar os suspeitos, enquanto a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio da Tailândia implementou novas regulamentações para proteger os investidores. Esquemas de investimento continuam causando um grande prejuízo financeiro no país, com as vítimas muitas vezes investindo suas economias de uma vida ou obtendo empréstimos contra suas propriedades. Em notícias relacionadas, golpistas têm visado usuários do MetaMask usando URLs de sites governamentais para obter acesso às suas carteiras de criptomoedas.
Published At
9/11/2023 2:02:42 PM
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