Tether 冻结与网络钓鱼诈骗相关的 $5.2M USDT，继续打击非法活动
Summary:
领先的稳定币发行商 Tether 于 5 月 14 日冻结了价值 520 万美元的 USDT，原因是其与网络钓鱼诈骗有关。这些资金位于 12 个标记为“USDT 禁言地址”的以太坊钱包中。Tether 之前曾冻结与非法活动有关的数十亿美元，因此已与 40 多个国家的执法机构合作。自成立以来，Tether 拥有超过 13 亿美元的阻止记录，已成为加密领域尽职尽责的参与者。虽然稳定币的中心化性质允许像 Tether 这样的发行人冻结与非法活动相关的资产，但区块链的透明度有助于链上资金监控。
5 月 14 日，稳定币 USDT 的主要发行商 Tether 冻结了与网络钓鱼活动相关的 520 万美元 USDT。被标记的 USDT 被保护在 12 个以太坊钱包中，被标识为“USDT 禁止地址”。根据区块链分析实体Slomist的说法，被标记的地址从事与网络钓鱼诈骗相关的洗钱活动。没有透露进一步的信息。
Tether 有固定与网络黑客、欺诈和其他诈骗等非法活动相关的大量资产的历史。该公司首席执行官保罗·阿多伊诺（Paolo Ardoino）透露，自成立以来，他们已经冻结了超过13亿美元，其中约160万美元与资助恐怖主义有关。
通过在 2022 年 1 月将三个以太坊地址添加到黑名单中，Tether 冻结了价值超过 1.5 亿美元的 USDT。同样，在 2022 年 10 月，Tether 阻止了以太坊上 820 万美元 USDT 的流动，并将 215 个基于以太坊的 USDT 地址添加到黑名单中。截至 2022 年底，Tether 已固定了超过 3.6 亿美元的资产。
2023 年 10 月，Tether 冻结了与乌克兰和以色列恐怖活动相关的 817,000 美元USDT，随后在下个月冻结了与浪漫诈骗相关的 2.25 亿美元。
Tether 已与 40 多个国家的 24 个执法机构合作。在过去的一年里，该公司已经遵守了执法部门的198项固定钱包的要求，在过去三年中，该公司遵守了339项要求。
此外，Tether 实施了二级市场控制，以冻结与美国外国资产控制办公室 （OFAC） 特别指定国民 （SDN） 名单上的实体相关的活动。受制裁国家控制的公司或个人也被列入此名单。
加密货币公司利用去中心化账本技术的力量来监控链上的资金流动。稳定币的中心化方面允许像 Tether 这样的发行人冻结与非法活动相关的资产，遵守执法要求。
Cointelegraph联系了Tether，以获取有关黑名单地址的性质和相关网络钓鱼诈骗的更多详细信息。但是，截至发稿时，他们未能做出回应。
最近，美国执法机构一直在加强对与加密货币相关的犯罪的关注。
Published At
5/14/2024 11:48:04 AM
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