Tether friert 5,2 Mio. USDT im Zusammenhang mit Phishing-Betrug ein und setzt das Vorgehen gegen illegale Aktivitäten fort
Summary:
Tether, ein führender Stablecoin-Emittent, fror am 14. Mai USDT im Wert von 5,2 Millionen US-Dollar ein, weil er mit Phishing-Betrügereien in Verbindung gebracht wurde. Die Gelder befanden sich in 12 Ethereum-Wallets, die als "USDT Banned Address" gekennzeichnet waren. In der Vergangenheit wurden Milliarden im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten eingefroren und Tether hat mit Strafverfolgungsbehörden in über 40 Ländern zusammengearbeitet. Mit einer Erfolgsbilanz von mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar seit seiner Gründung hat sich Tether zu einem gewissenhaften Akteur in der Kryptosphäre entwickelt. Während die zentralisierte Natur von Stablecoins es Emittenten wie Tether ermöglicht, Vermögenswerte einzufrieren, die mit illegalen Aktivitäten verbunden sind, erleichtert die Blockchain-Transparenz die Überwachung von On-Chain-Fonds.
Am 14. Mai legte Tether, der führende Emittent des Stablecoins USDT, 5,2 Millionen USDT im Zusammenhang mit Cyber-Phishing-Aktivitäten lahm. Die gekennzeichneten USDT waren in 12 Ethereum-Wallets gesichert, die als "USDT Banned Address" identifiziert wurden. Laut Slomist, einem Blockchain-Analyseunternehmen, waren die markierten Adressen an Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit Phishing-Betrug beteiligt. Weitere Informationen wurden nicht bekannt gegeben.
Tether hat in der Vergangenheit große Mengen an Vermögenswerten im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten wie Cyber-Hacks, Betrug und anderen Betrügereien stillgelegt. Der CEO der Firma, Paolo Ardoino, enthüllte, dass sie seit ihrer Gründung über 1,3 Milliarden US-Dollar stillgelegt haben, von denen etwa 1,6 Millionen US-Dollar an die Finanzierung des Terrorismus gebunden waren.
Durch die Aufnahme von drei Ethereum-Adressen in die schwarze Liste im Januar 2022 legte Tether USDT im Wert von mehr als 150 Millionen US-Dollar lahm. In ähnlicher Weise blockierte Tether im Oktober 2022 den Fluss von 8,2 Millionen USDT auf Ethereum und fügte 215 Ethereum-basierte USDT-Adressen zur schwarzen Liste hinzu. Bis Ende 2022 hatte Tether mehr als 360 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten stillgelegt.
Im Oktober 2023 legte Tether 817.000 USDT im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten in der Ukraine und Israel lahm, gefolgt von einer Stilllegung von 225 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Liebesbetrug im nächsten Monat.
Tether hat sich mit 24 Strafverfolgungsbehörden in über 40 Ländern zusammengetan. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen 198 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden zur Stilllegung von Geldbörsen und 339 Anfragen in den letzten drei Jahren nachgekommen.
Darüber hinaus führte Tether Sekundärmarktkontrollen ein, um Aktivitäten im Zusammenhang mit Unternehmen einzufrieren, die auf der SDN-Liste (Specially Designated Nationals) des U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) stehen. Unternehmen oder Einzelpersonen, die von sanktionierten Ländern kontrolliert werden, sind in dieser Liste enthalten.
Kryptowährungsfirmen nutzen die Leistungsfähigkeit der dezentralen Ledger-Technologie, um Fondsbewegungen in der Kette zu überwachen. Der zentralisierte Aspekt von Stablecoins ermöglicht es Emittenten wie Tether, Vermögenswerte im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten einzufrieren und den Anfragen der Strafverfolgungsbehörden nachzukommen.
Cointelegraph wandte sich an Tether, um weitere Details über die Art der Adressen auf der schwarzen Liste und die damit verbundenen Phishing-Betrügereien zu erhalten. Sie antworteten jedoch bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht.
In letzter Zeit haben die US-Strafverfolgungsbehörden ihren Fokus auf Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen verstärkt.
Published At
5/14/2024 11:48:04 AM
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