Tether, Kimlik Avı Dolandırıcılığıyla İlişkili 5,2 Milyon Dolarlık USDT'yi Dondurdu, Yasa Dışı Faaliyetlere Yönelik Baskıya Devam Ediyor
Summary:
Önde gelen bir stablecoin ihraççısı olan Tether, kimlik avı dolandırıcılığıyla bağlantısı nedeniyle 14 Mayıs'ta 5,2 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurdu. Fonlar, "USDT Yasaklı Adres" olarak işaretlenmiş 12 Ethereum cüzdanında bulunuyordu. Daha önce yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı milyarlarca doları dondurma geçmişine sahip olan Tether, 40'tan fazla ülkede kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptı. Başlangıcından bu yana $1,3 milyardan fazla bloke etme geçmişine sahip olan Tether, kripto alanında vicdanlı bir oyuncu olarak ortaya çıktı. Stablecoin'lerin merkezi yapısı, Tether gibi ihraççıların yasa dışı faaliyetlere bağlı varlıkları dondurmasına izin verirken, blok zinciri şeffaflığı zincir üstü fon izlemeyi kolaylaştırır.
14 Mayıs'ta, stablecoin USDT'nin önde gelen ihraççısı Tether, siber kimlik avı faaliyetleriyle ilişkili 5,2 milyon USDT'yi hareketsiz hale getirdi. İşaretlenen USDT, "USDT Yasaklı Adresi" olarak tanımlanan 12 Ethereum cüzdanında güvence altına alındı. Bir blockchain analitik kuruluşu olan Slomist'e göre, işaretlenen adresler kimlik avı dolandırıcılığıyla ilgili kara para aklama faaliyetlerinde bulundu. Daha fazla bilgi açıklanmadı.
Tether, siber saldırılar, dolandırıcılık ve diğer dolandırıcılıklar gibi yasa dışı faaliyetlerle ilişkili büyük miktarda varlığı hareketsiz hale getirme geçmişine sahiptir. Firmanın CEO'su Paolo Ardoino, kuruluşundan bu yana 1,3 milyar doların üzerinde parayı hareketsiz hale getirdiklerini ve bunun yaklaşık 1,6 milyon dolarının terörizmin finansmanına bağlı olduğunu açıkladı.
Tether, Ocak 2022'de kara listeye üç Ethereum adresi ekleyerek 150 milyon dolardan fazla USDT'yi hareketsiz hale getirdi. Benzer şekilde, Ekim 2022'de Tether, Ethereum'da 8,2 milyon dolarlık USDT akışını engelledi ve 215 Ethereum tabanlı USDT adresini kara listeye ekledi. 2022'nin sonunda Tether, 360 milyon dolardan fazla varlığı hareketsiz hale getirmişti.
Ekim 2023'te Tether, Ukrayna ve İsrail'deki terör faaliyetleriyle bağlantılı 817.000 USDT'yi hareketsiz hale getirdi ve ardından bir sonraki ay aşk dolandırıcılığıyla bağlantılı 225 milyon dolarlık bir hareketsiz hale getirdi.
Tether, 40'tan fazla ülkede 24 kolluk kuvvetiyle ortaklık kurmuştur. Geçen yıl firma, kolluk kuvvetlerinden cüzdanları hareketsiz hale getirmek için gelen 198 talebe ve son üç yılda 339 talebe uydu.
Ayrıca Tether, ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) listesindeki kuruluşlarla bağlantılı faaliyetleri dondurmak için ikincil piyasa kontrolleri uyguladı. Yaptırım uygulanan ülkeler tarafından kontrol edilen şirketler veya bireyler bu listeye dahil edilmiştir.
Kripto para firmaları, zincir üzerindeki fon hareketlerini izlemek için merkezi olmayan defter teknolojisinin gücünden yararlanır. Stablecoin'lerin merkezi yönü, Tether gibi ihraççıların yasa dışı faaliyetlerle ilişkili varlıkları dondurmasına ve kolluk kuvvetlerinin taleplerine uymasına olanak tanır.
Cointelegraph, kara listeye alınan adreslerin doğası ve ilgili kimlik avı dolandırıcılıkları hakkında daha fazla ayrıntı için Tether'e başvurdu. Ancak, yayın saatine kadar yanıt veremediler.
Son zamanlarda, ABD icra kurumları, kripto para birimiyle ilişkili suçlara odaklanmalarını yoğunlaştırıyor.
Published At
5/14/2024 11:48:04 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.