अमेरिकी ट्रेजरी ने वैश्विक अपराध नेटवर्क से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट पर प्रतिबंध लगाया, एंटी-ड्रग पुश जारी रखा
Summary:
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने एक वैश्विक आपराधिक नेटवर्क से जुड़े एक क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें सिनालोआ कार्टेल से जुड़े दस लोग शामिल हैं। ट्रेजरी अवैध फेंटानिल यातायात और अमेरिकी ओपिओइड संकट में इसकी भूमिका को संबोधित कर रहा है। क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर टॉरनेडो कैश के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों से जुड़े वित्तीय अपराधों के खिलाफ ट्रेजरी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने एक क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट को मंजूरी दे दी है जिसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा माना जाता है और इसे अपने विशेष रूप से नामित राष्ट्रीय रजिस्टर पर रखा गया है। जैसा कि 26 सितंबर को घोषित किया गया था, विभाग ने 10 व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें से कई सिनालोआ कार्टेल से जुड़े हैं। इस सूची में शामिल लोगों में मेक्सिको के नागरिक मारियो अल्बर्टो जिमेनेज कास्त्रो भी शामिल हैं। ट्रेजरी ने नोट किया कि जिमेनेज कास्त्रो चैपिटोस के एक डिप्टी के प्रति जवाबदेह हैं और एक मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का नेतृत्व करते हैं जो अमेरिका में अवैध फेंटानिल बिक्री से राजस्व को मेक्सिको में सिनालोआ कार्टेल के नेताओं को स्थानांतरित करने के लिए अन्य तरीकों के बीच क्रिप्टो और वायर ट्रांसफर का उपयोग करता है। ईथरस्कैन डेटा के अनुसार, एथेरियम वॉलेट में लगभग 0.018 ईथर ($ 28.22) का बैलेंस था और 200 दिनों से अधिक समय तक कोई गतिविधि नहीं हुई थी। प्रतिबंधों का नवीनतम दौर, जिसमें कोई अतिरिक्त वॉलेट पता शामिल नहीं था, अवैध फेंटानिल ट्रैफ़िक के लिए ट्रेजरी का जवाब है, जो अमेरिका में ओपिओइड संकट को बढ़ा रहा है। अवर सचिव ब्रायन नेल्सन ने ट्रेजरी और प्रशासन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया कि वे आपराधिक नेटवर्क को आक्रामक रूप से लक्षित करें जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं और समुदायों को घातक दवाओं से भर देते हैं।
इससे पहले ओएफएसी ने उत्तर कोरिया के लाजर समूह से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध लगाया था। ट्रेजरी ने अगस्त 2022 में अपने विशेष रूप से नामित राष्ट्रीय रजिस्टर में क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर सेवा टॉरनेडो कैश को जोड़ने के कारण के रूप में लाजर समूह का भी उल्लेख किया है। टॉरनेडो कैश के सह-संस्थापक रोमन स्टॉर्म को मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन से संबंधित आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। उद्योग में कई नेताओं और नीति निर्माताओं से टॉरनेडो कैश पर ट्रेजरी के कार्यों पर आलोचना के बावजूद, अगस्त में एक न्यायाधीश ने कॉइनबेस क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा समर्थित छह लोगों द्वारा मुकदमा दायर किए जाने के बाद सारांश निर्णय के लिए एक प्रस्ताव में सरकार की स्थिति को काफी हद तक बरकरार रखा।
Published At
9/26/2023 4:12:39 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.