El Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a billetera criptográfica vinculada a la red criminal global, continúa el impulso antidrogas
Summary:
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado una billetera de criptomonedas vinculada a una red criminal global, incluidas diez personas vinculadas al Cartel de Sinaloa. El Tesoro está abordando el tráfico ilícito de fentanilo y su papel en la crisis de opioides de Estados Unidos. También se han tomado medidas contra el mezclador de criptomonedas Tornado Cash, lo que demuestra aún más el compromiso del Tesoro contra los delitos financieros vinculados a cuestiones de seguridad internacional.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado una billetera de criptomonedas que se cree que está vinculada a una importante red criminal global y la colocó en su registro de Nacionales Especialmente Designados. Como se declaró el 26 de septiembre, el Departamento ha impuesto sanciones a 10 personas, varias de las cuales están relacionadas con el Cartel de Sinaloa. Mario Alberto Jiménez Castro, un ciudadano mexicano vinculado a través de una billetera Ethereum, se encuentra entre los agregados a la lista. El Tesoro señaló que Jiménez Castro es responsable ante un diputado de los Chapitos y encabeza una operación de lavado de dinero que utiliza transferencias criptográficas y bancarias, entre otros métodos, para transferir ingresos de las ventas ilegales de fentanilo en los Estados Unidos a los líderes del Cartel de Sinaloa en México. Según los datos de Etherscan, la billetera Ethereum tenía un saldo de aproximadamente 0.018 Ether ($ 28.22) y no hubo actividad durante más de 200 días. La última ronda de sanciones, que no incluyó ninguna dirección adicional de billetera, es la respuesta del Tesoro al tráfico ilegal de fentanilo, que está agravando la crisis de opioides en los Estados Unidos. El subsecretario Brian Nelson enfatizó el compromiso del Tesoro y la Administración de atacar agresivamente las redes criminales que amenazan la seguridad internacional e inundan las comunidades con drogas letales.
Anteriormente, la OFAC sancionó a individuos asociados con el Grupo Lazarus de Corea del Norte. El Tesoro también ha mencionado al Grupo Lazarus como una razón para agregar el servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash a su registro de Nacionales Especialmente Designados en agosto de 2022. Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, fue arrestado por cargos relacionados con lavado de dinero e infracciones de sanciones. A pesar de las críticas sobre las acciones del Tesoro en Tornado Cash por parte de muchos líderes y legisladores de la industria, un juez en agosto confirmó en gran medida la posición del gobierno en una moción de juicio sumario después de que seis personas apoyadas por el intercambio de criptomonedas Coinbase presentaran una demanda.
Published At
9/26/2023 4:12:39 PM
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