US-Finanzministerium sanktioniert Krypto-Wallet, die mit Global Crime Network in Verbindung steht, und setzt Anti-Drogen-Vorstoß fort
Summary:
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat eine Kryptowährungs-Wallet sanktioniert, die mit einem globalen kriminellen Netzwerk in Verbindung steht, darunter zehn Personen, die mit dem Sinaloa-Kartell in Verbindung stehen. Das Finanzministerium befasst sich mit dem illegalen Handel mit Fentanyl und seiner Rolle in der US-Opioidkrise. Es wurden auch Maßnahmen gegen den Kryptowährungs-Mixer Tornado Cash ergriffen, was das Engagement des Finanzministeriums gegen Finanzkriminalität im Zusammenhang mit internationalen Sicherheitsfragen weiter unterstreicht.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat eine Kryptowährungs-Wallet, von der angenommen wird, dass sie mit einem bedeutenden globalen kriminellen Netzwerk in Verbindung steht, sanktioniert und in sein Register der Specially Designated Nationals aufgenommen. Wie am 26. September erklärt, hat das Ministerium Sanktionen gegen 10 Personen verhängt, von denen mehrere mit dem Sinaloa-Kartell in Verbindung stehen. Mario Alberto Jimenez Castro, ein mexikanischer Staatsbürger, der über eine Ethereum-Wallet verbunden ist, gehört zu denen, die in die Liste aufgenommen wurden. Das Finanzministerium stellte fest, dass Jimenez Castro einem Abgeordneten der Chapitos gegenüber rechenschaftspflichtig ist und eine Geldwäscheoperation leitet, die unter anderem Krypto- und Überweisungen nutzt, um Einnahmen aus illegalen Fentanyl-Verkäufen in den USA an die Anführer des Sinaloa-Kartells in Mexiko zu leiten. Laut Etherscan-Daten hielt die Ethereum-Wallet ein Guthaben von etwa 0,018 Ether (28,22 $) und es gab über 200 Tage lang keine Aktivität. Die jüngste Sanktionsrunde, die keine zusätzlichen Wallet-Adressen umfasste, ist die Antwort des Finanzministeriums auf den illegalen Fentanyl-Handel, der die Opioidkrise in den USA verschärft. Unterstaatssekretär Brian Nelson betonte die Entschlossenheit des Finanzministeriums und der Regierung, aggressiv gegen kriminelle Netzwerke vorzugehen, die die internationale Sicherheit bedrohen und Gemeinden mit tödlichen Drogen überschwemmen.
Zuvor hatte das OFAC Personen sanktioniert, die mit der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe in Verbindung stehen. Das Finanzministerium hat auch die Lazarus Group als Grund dafür genannt, den Kryptowährungs-Mixer-Dienst Tornado Cash im August 2022 in sein Specially Designated Nationals-Register aufzunehmen. Roman Storm, Mitbegründer von Tornado Cash, wurde wegen Geldwäsche und Sanktionsverstößen verhaftet. Trotz der Kritik vieler Führungskräfte und politischer Entscheidungsträger in der Branche an den Maßnahmen des Finanzministeriums in Bezug auf Tornado Cash bestätigte ein Richter im August weitgehend die Position der Regierung in einem Antrag auf ein summarisches Urteil, nachdem eine Klage von sechs Personen eingereicht worden war, die von der Kryptobörse Coinbase unterstützt wurden.
Published At
9/26/2023 4:12:39 PM
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