टेराफॉर्म लैब्स के सह-संस्थापक डैनियल शिन ने दक्षिण कोरिया में निवेशक धोखाधड़ी परीक्षण शुरू किया
Summary:
पेमेंट प्लेटफॉर्म टेराफॉर्म लैब्स के को-फाउंडर डेनियल शिन ने दक्षिण कोरिया में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में सुनवाई शुरू कर दी है। अभियोजकों का दावा है कि शिन ने निवेशकों की सूचनाओं तक सीमित पहुंच का फायदा उठाया, जबकि बचाव पक्ष का तर्क है कि शिन ने व्यावसायिक कारणों से कंपनी छोड़ दी। बचाव पक्ष ने सह-संस्थापक को कंपनी छोड़ने के बाद कंपनी के वित्तीय निधन से जोड़ने के आरोपों का भी खंडन किया। शिन पर सूचना अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप है।
पेमेंट प्लेटफॉर्म डेवलपर टेराफॉर्म लैब्स के सह-संस्थापक, डैनियल शिन, जिन्हें शिन ह्यून-सियोंग के नाम से भी जाना जाता है, ने 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया में सियोल दक्षिणी जिला अदालत में सात अन्य लोगों के साथ अपना मुकदमा शुरू किया, जैसा कि स्थानीय समाचार बुलेटिन में उल्लेख किया गया है। शिन के खिलाफ आरोप निवेशक धोखाधड़ी के आसपास केंद्रित हैं और विचार-विमर्श के दौरान यह सवाल सामने आया कि लूना को सुरक्षा माना जाता है या नहीं।
शिन के कानूनी प्रतिनिधि ने अदालत को सूचित किया कि शिन वाणिज्यिक कारणों का हवाला देते हुए 2020 में टेराफॉर्म लैब्स से चले गए। इससे पहले, शिन ने 2019 में टेराफॉर्म की स्थापना के लिए क्वोन के साथ साझेदारी करने से पहले एक भुगतान तकनीकी फर्म चाई का नेतृत्व किया था। शिन के वकील ने दावा किया कि उनके जाने और बाद में डो-ह्यूंग क्वोन द्वारा एंकर प्रोटोकॉल के कुप्रबंधन के कारण टेराफॉर्म का वित्तीय पतन हुआ, जिससे शिन को दोष से मुक्त कर दिया गया। एंकर प्रोटोकॉल डॉलर-आंके गए टेरा सिक्के को स्थिर रखने के लिए जिम्मेदार था।
विचाराधीन लोग सूचना अधिनियम सहित कई कानूनों के तहत कई आरोपों का सामना कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने निवेशकों को जानकारी प्राप्त करने और इसे समझने में होने वाली कठिनाई में हेरफेर किया। अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि भुगतान विधि के रूप में आभासी संपत्ति का उपयोग करके एक व्यवसाय की स्थापना नहीं की जा सकती है, एक दावा जिसे बचाव पक्ष ने प्रतिवाद किया, जोर देकर कहा कि टेराफॉर्म की स्थापना के दौरान भुगतान के लिए आभासी संपत्ति का उपयोग करने पर कोई निवारक कानून नहीं थे।
रिपल के खिलाफ अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा दायर मामले का उल्लेख करते हुए, अभियोजन पक्ष ने निवेशकों को एक्सआरपी की बिक्री और दक्षिण कोरिया में टेराफॉर्म के संचालन के बीच समानता का तर्क दिया। जवाब में, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अमेरिकी कानून दक्षिण कोरिया में लागू नहीं होते हैं, यह इंगित करते हुए कि आभासी परिसंपत्तियों को बार-बार 2017 के बाद से सरकारी घोषणाओं के अनुसार वित्तीय उत्पादों (प्रतिभूतियों) के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करने के लिए कहा गया है।
टेराफॉर्म और क्वोन पर एसईसी ने फरवरी में धोखाधड़ी की गतिविधियों के लिए मुकदमा दायर किया था। इसके बाद, दक्षिण कोरियाई अभियोजकों ने इनसाइडर ट्रेडिंग, मूल्य हेरफेर और चाई ग्राहकों के प्रति शुल्क उपेक्षा की जांच के लिए शिन की उपस्थिति की मांग की, जिसमें शिन पर अवैध रूप से लूना से $ 100 मिलियन से अधिक निकालने का आरोप लगाया गया।
नवंबर 2022 में, दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने शिन से 140 बिलियन वॉन या लगभग 105 मिलियन डॉलर जब्त किए, यह कहते हुए कि शिन ने इस राशि के बराबर लूना सिक्के उतारे, भले ही उन्हें पता था कि उनका मूल्य कम हो जाएगा। बचाव पक्ष ने भी इन आरोपों से इनकार किया।
मई 2022 में टेराफॉर्म लैब्स के पतन के बाद, साथी सह-संस्थापक डो क्वोन के विपरीत, शिन दक्षिण कोरिया में रहे। उन्होंने पहली बार नवंबर 2022 में अदालत का सामना किया और अप्रैल में औपचारिक रूप से धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। क्वोन के लिए एक सक्रिय गिरफ्तारी वारंट है, जो अब मोंटेनेग्रो में स्थित है।
Published At
10/30/2023 7:24:41 PM
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