Le cofondateur de Terraform Labs, Daniel Shin, entame un procès pour fraude d’investisseur en Corée du Sud
Summary:
Le cofondateur de la plateforme de paiement Terraform Labs, Daniel Shin, a entamé son procès pour fraude d’investisseur en Corée du Sud. Les procureurs affirment que Shin a profité de l’accès limité des investisseurs à l’information, tandis que la défense soutient que Shin a quitté l’entreprise pour des raisons commerciales. La défense a également réfuté les allégations liant le cofondateur à la faillite financière de l’entreprise après son départ. Shin est accusé d’avoir enfreint différentes lois, y compris la loi sur l’information.
Le cofondateur du développeur de la plate-forme de paiement Terraform Labs, Daniel Shin, également connu sous le nom de Shin Hyun-Seong, a commencé son procès avec sept autres personnes devant le tribunal du district sud de Séoul en Corée du Sud le 30 octobre, comme indiqué dans les bulletins d’information locaux. Les allégations contre Shin sont centrées sur la fraude des investisseurs et la question de savoir si Luna est ou non considérée comme un titre a été soulevée au cours des délibérations.
Shin a quitté Terraform Labs en 2020 en invoquant des considérations commerciales, a informé son représentant légal au tribunal. Auparavant, Shin a dirigé Chai, une entreprise de technologie de paiement, avant de s’associer à Kwon pour créer Terraform en 2019. L’avocat de Shin a affirmé que son départ et la mauvaise gestion subséquente d’Anchor Protocol par Do-Hyung Kwon avaient conduit à la chute financière de Terraform, absolvant Shin de tout blâme. Le protocole d’ancrage était responsable du maintien de la stabilité de la pièce Terra indexée sur le dollar.
Les personnes en question font face à de nombreuses accusations en vertu de plusieurs législations, y compris la Loi sur l’information. L’accusation a fait valoir que les accusés avaient manipulé la difficulté qu’avaient les investisseurs à obtenir des informations et à les comprendre. L’accusation a également estimé qu’une entreprise ne peut pas être fondée en utilisant des actifs virtuels comme méthode de paiement, une affirmation que la défense a réfutée, insistant sur le fait qu’il n’y avait pas de lois préventives sur l’utilisation d’actifs virtuels pour les paiements lors de la création de Terraform.
Se référant à l’affaire déposée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre Ripple, l’accusation a fait valoir des similitudes entre la vente de XRP aux investisseurs et la façon dont Terraform opérait en Corée du Sud. En réponse, la défense a fait valoir que les lois américaines ne s’appliquent pas en Corée du Sud, soulignant que les actifs virtuels ont été déclarés à plusieurs reprises comme n’étant pas considérés comme des produits financiers (titres) conformément aux annonces gouvernementales depuis 2017.
Terraform et Kwon ont été poursuivis par la SEC pour activités frauduleuses en février. Par la suite, les procureurs sud-coréens ont demandé la présence de Shin pour une enquête sur les délits d’initiés, la manipulation des prix et la négligence des droits envers les clients de Chai, accusant Shin d’avoir retiré illégalement plus de 100 millions de dollars de LUNA.
En novembre 2022, les autorités sud-coréennes ont confisqué 140 milliards de wons, soit environ 105 millions de dollars, à Shin, affirmant que Shin s’était délesté de pièces Luna équivalentes à cette somme, même s’il savait que leur valeur se déprécierait. La défense a également nié ces accusations.
Après l’effondrement de Terraform Labs en mai 2022, contrairement à son cofondateur Do Kwon, Shin est resté en Corée du Sud. Il a comparu pour la première fois devant le tribunal en novembre 2022 et a été formellement inculpé de fraude en avril. Un mandat d’arrêt est en cours à l’encontre de Kwon, qui est maintenant basé au Monténégro.
Published At
10/30/2023 7:24:41 PM
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