新加坡最新风险评估显示金融业洗钱脆弱性加剧
Summary:
新加坡最新发布的《国家洗钱风险评估报告》揭示了金融业的重大风险，尤其是数字支付代币服务提供商。尽管这些供应商在新加坡的全球活动相对较小，但风险受到密切监控。评估中概述的主要威胁来自网络欺诈、有组织犯罪、腐败、税务犯罪和基于贸易的洗钱。
新加坡最新的国家洗钱风险评估（NRA）显示，反洗钱（AML）领域存在相当大的脆弱性，主要是在金融部门。数字支付令牌 （DPT） 服务提供商尤其加剧了这些问题。这份长达126页的深入研究指出了以前发现的高风险区域，例如虚拟资产（DPT）服务提供商以及宝石和金属交易商，这些区域在2014年的上一份报告中没有提及。
财富管理和银行业被确定为机器学习的高风险领域，因为交易的规模很大，而且它们所服务的客户类型也不同。随着 DPT 服务提供商或虚拟资产服务提供商的加入，与金融部门相关的风险因素显着升级。该研究强调，与百白破和滥用方法多样化有关的案件数量不断增加。
尽管在新加坡发生的全球百白破活动所占比例相对较小，但潜在的风险因素仍受到严格监测。金融业的其他脆弱行业包括支付机构和外部资产管理公司提供的跨境汇款服务。
正如风险评估研究所披露的那样，新加坡在洗钱方面面临的主要威胁是基于网络的欺诈、有组织犯罪、腐败、税务犯罪和通过贸易洗钱。常见的洗钱技术包括将非法资金隐藏在新加坡银行账户中、建立虚假业务或投资房地产或贵金属等高价值资产。
NRA报告根据国内监督和执法机构、金融情报机构、私营部门反馈和外国当局的见解编制而成，提供了全面的概述。
作为开放经济的国际金融中心，新加坡特别容易受到机器学习威胁的影响。违法者经常滥用该国的经济和商业基础设施来转移或洗钱。此外，将非法资金转换为资产，如数字支付代币、房地产或贵金属，也会带来显着的风险。
今年4月，新加坡金融管理局（MAS）宣布对《支付服务法》（PS Act）进行修订，以扩大与DPT服务提供商相关的受监管服务范围。
Published At
6/20/2024 2:13:14 PM
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