Ripple Ordenado a Divulgar Finanças; ETFs de BTC impactam mineradores; IDs falsos escapam de verificações KYC de criptografia
Summary:
Um juiz federal dos EUA decidiu que a Ripple deve divulgar suas demonstrações financeiras à SEC como parte de uma investigação em andamento. Os ETFs à vista de Bitcoin impactaram as participações dos mineradores de Bitcoin, levando a uma transferência de mais de US$ 1 bilhão em Bitcoin para exchanges em dois dias após a negociação. Além disso, um novo serviço, o OnlyFake, está produzindo documentos de identidade falsificados que afirmam ignorar verificações KYC da corretora de criptomoedas.
Um juiz federal dos EUA determinou que a Ripple revele suas demonstrações financeiras à Securities and Exchange Commission (SEC). Ao mesmo tempo, os fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista de Bitcoin impactaram as participações em Bitcoin dos mineradores, levando a uma transferência de mais de US$ 1 bilhão em Bitcoin de suas carteiras para exchanges em até dois dias após a negociação. Além disso, uma nova empresa começou a gerar documentos de identidade falsificados supostamente competentes para escapar dos procedimentos de KYC da corretora de criptomoedas.
A SEC exigiu os documentos financeiros da Ripple como parte de seu escrutínio contínuo da corporação blockchain. De acordo com um arquivamento em 5 de fevereiro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, a juíza Sarah Netburn concedeu o pedido da SEC para que a Ripple fornecesse demonstrações financeiras e contratos relacionados a "vendas institucionais" para os anos de 2022 e 2023. O tribunal pediu a resposta da Ripple, observando o argumento da SEC de que essas informações poderiam ajudar nas decisões do tribunal.
O processo iniciado pela SEC contra a Ripple, seu CEO Brad Garlinghouse e o presidente Chris Larsen em dezembro de 2020 alegou vendas de títulos não registrados. Um juiz concedeu uma sentença sumária a favor da Ripple em julho de 2023, mas não rejeitou o caso contra a própria Ripple.
Os ETFs de Bitcoin levaram a saídas extraordinárias das reservas de Bitcoin dos mineradores após seu lançamento nos EUA. Mais de US$ 1 bilhão em Bitcoin passou das carteiras dos mineradores para as exchanges durante as primeiras 48 horas de negociação, de acordo com o relatório de mercado da Bitfinex Alpha, causando uma alta de seis anos nas saídas de mineradores. As reservas dos mineradores de Bitcoin caíram para seu ponto mais baixo desde junho de 2021.
Uma nova plataforma, 'OnlyFake', afirma usar métodos de inteligência artificial para gerar carteiras de motorista e passaportes falsificados realistas que supostamente conseguem passar por verificações KYC em várias exchanges de criptomoedas. As identidades falsas, geradas para 26 países e vendidas por US$ 15 cada, são pagas por meio de criptomoedas. Ao usar essas falsificações para abrir contas bancárias e de câmbio, fraudadores de criptomoedas e hackers podem proteger suas identidades reais e complicar as tentativas de rastreamento.
Este relatório não endossa decisões de investimento ou negociação e não fornece conselhos de investimento ou negociação. Todas as manobras de negociação e investimento vêm com risco inerente, e os indivíduos são encorajados a conduzir sua própria análise antes de tomar qualquer decisão.
Published At
2/6/2024 10:15:01 PM
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