Se ordena a Ripple que revele sus datos financieros; Los ETF de BTC afectan a los mineros; Las identificaciones falsas evaden los controles KYC de criptomonedas
Summary:
Un juez federal de EE.UU. ha dictaminado que Ripple debe revelar sus estados financieros a la SEC como parte de una investigación en curso. Los ETF al contado de Bitcoin afectaron a las tenencias de los mineros de Bitcoin, lo que llevó a una transferencia de más de USD 1 mil millones en Bitcoin a los exchanges dentro de los dos días posteriores a la negociación. Además, un nuevo servicio, OnlyFake, está produciendo documentos de identidad falsos que afirman eludir los controles KYC de los exchanges de criptomonedas.
Un juez federal de EE.UU. ha ordenado a Ripple que revele sus estados financieros a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Al mismo tiempo, los fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado de Bitcoin han afectado a las tenencias de Bitcoin de los mineros, lo que ha llevado a una transferencia de más de 1.000 millones de dólares en Bitcoin desde sus carteras a los exchanges en los dos días siguientes a la negociación. Además, una nueva empresa ha comenzado a generar documentos de identidad falsificados supuestamente competentes para evadir los procedimientos KYC de los exchanges de criptomonedas.
La SEC exigió los documentos financieros de Ripple como parte de su escrutinio continuo de la corporación blockchain. Según una presentación del 5 de febrero en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, la jueza magistrada Sarah Netburn accedió a la solicitud de la SEC para que Ripple proporcionara estados financieros y contratos relacionados con "ventas institucionales" para los años 2022 y 2023. El tribunal ha pedido la respuesta de Ripple, señalando el argumento de la SEC de que esta información podría ayudar a las decisiones del tribunal.
La demanda iniciada por la SEC contra Ripple, su director ejecutivo Brad Garlinghouse y su presidente Chris Larsen en diciembre de 2020 alegaba ventas de valores no registrados. Un juez otorgó un juicio sumario a favor de Ripple en julio de 2023, pero no desestimó el caso contra Ripple.
Los ETF de Bitcoin provocaron salidas extraordinarias de las reservas de Bitcoin de los mineros tras su lanzamiento en Estados Unidos. Más de USD 1.000 millones de Bitcoin se movieron de las billeteras de los mineros a los exchanges durante las primeras 48 horas de negociación, según el informe de mercado de Bitfinex Alpha, lo que provocó un máximo de seis años en las salidas de mineros. Las reservas de los mineros de Bitcoin han caído a su punto más bajo desde junio de 2021.
Una nueva plataforma, 'OnlyFake', afirma utilizar métodos de inteligencia artificial para generar licencias de conducir y pasaportes falsificados realistas que supuestamente logran pasar los controles KYC en múltiples exchanges de criptomonedas. Las identificaciones falsas, generadas para 26 países y vendidas por 15 dólares cada una, se pagan a través de criptomonedas. Al utilizar estas falsificaciones para abrir cuentas bancarias y de exchange, los estafadores y hackers de criptomonedas podrían proteger sus identidades reales y complicar los intentos de seguimiento.
Este informe no respalda las decisiones de inversión o negociación y no proporciona asesoramiento de inversión o negociación. Todas las maniobras de trading e inversión conllevan un riesgo inherente, y se anima a las personas a realizar su propio análisis antes de tomar cualquier decisión.
Published At
2/6/2024 10:15:01 PM
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