Ripple ha ordinato di divulgare i dati finanziari; Gli ETF su BTC hanno un impatto sui miner; I documenti d'identità falsi eludono i controlli KYC delle criptovalute
Summary:
Un giudice federale degli Stati Uniti ha stabilito che Ripple deve divulgare i suoi rendiconti finanziari alla SEC nell'ambito di un'indagine in corso. Gli ETF spot su Bitcoin hanno avuto un impatto sulle partecipazioni dei miner di Bitcoin, portando a un trasferimento di oltre 1 miliardo di dollari in Bitcoin agli exchange entro due giorni di negoziazione. Inoltre, un nuovo servizio, OnlyFake, sta producendo documenti di identità contraffatti che affermano di aggirare i controlli KYC degli exchange di criptovalute.
Un giudice federale degli Stati Uniti ha incaricato Ripple di rivelare i suoi rendiconti finanziari alla Securities and Exchange Commission (SEC). Allo stesso tempo, gli exchange-traded fund (ETF) spot di Bitcoin hanno avuto un impatto sulle partecipazioni in Bitcoin dei miner, portando a un trasferimento di oltre 1 miliardo di dollari di Bitcoin dai loro portafogli agli exchange entro due giorni di negoziazione. Inoltre, una nuova impresa ha iniziato a generare documenti d'identità contraffatti, presumibilmente in grado di eludere le procedure KYC degli exchange di criptovalute.
La SEC ha richiesto i documenti finanziari di Ripple come parte del suo controllo in corso sulla società blockchain. Secondo un documento depositato il 5 febbraio presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, il giudice magistrato Sarah Netburn ha accolto la richiesta della SEC a Ripple di fornire rendiconti finanziari e contratti relativi alle "vendite istituzionali" per gli anni 2022 e 2023. Il tribunale ha chiesto la risposta di Ripple, prendendo atto dell'argomentazione della SEC secondo cui queste informazioni potrebbero aiutare le decisioni del tribunale.
La causa avviata dalla SEC contro Ripple, il suo CEO Brad Garlinghouse e il presidente Chris Larsen nel dicembre 2020 riguardava vendite di titoli non registrate. Un giudice ha concesso un giudizio sommario a favore di Ripple nel luglio 2023, ma non ha archiviato il caso contro Ripple stessa.
Gli ETF su Bitcoin hanno portato a deflussi straordinari dalle riserve di Bitcoin dei miner dopo il loro lancio negli Stati Uniti. Secondo il rapporto di mercato di Bitfinex Alpha, oltre 1 miliardo di dollari di Bitcoin è passato dai wallet dei miner agli exchange durante le prime 48 ore di trading, causando un massimo di sei anni nei deflussi dei miner. Le riserve dei miner di Bitcoin sono scese al punto più basso da giugno 2021.
Una nuova piattaforma, "OnlyFake", afferma di utilizzare metodi di intelligenza artificiale per generare patenti di guida e passaporti contraffatti realistici che presumibilmente riescono a superare i controlli KYC su più exchange di criptovalute. I documenti d'identità falsi, generati per 26 paesi e venduti a 15 dollari ciascuno, vengono pagati tramite criptovalute. Utilizzando questi falsi per aprire conti bancari e di exchange, i truffatori e gli hacker di criptovalute potrebbero proteggere le loro vere identità e complicare i tentativi di tracciamento.
Questo rapporto non approva decisioni di investimento o di trading e non fornisce consigli di investimento o di trading. Tutte le manovre di trading e investimento comportano un rischio intrinseco e le persone sono incoraggiate a condurre la propria analisi prima di prendere qualsiasi decisione.
Published At
2/6/2024 10:15:01 PM
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