ABD düzenleyicileri, dijital varlıklar ve döviz işlemlerinde büyük ölçekli dolandırıcılık düzenine dahil olan Mirror Trading International (MTI)'a 1.7 milyar dolarlık geri ödeme yapma talimatı verdi.
Summary:
ABD düzenleyicileri, sahtekarlıkla ilgili dijital varlıklar ve forexi içeren bir dolandırıcılık düzenlemesinde kurbanlara 1.7 milyar dolarlık tazminat ödemeye yönelik Mirror Trading International (MTI) şirketine emir verdi. MTI ve CEO'su Bitcoin katkıları karşılığında kayıtlı olmayan bir emtia havuzuna erişim vaat etti, ancak fonları kötüye kullanmıştır. Bu dava, Haziran 2022'de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tarafından yapılan bir başvuruyu sonuçlandırıyor ve dijital varlık tarihindeki en büyük Ponzi planlarından biridir.
Mirror Trading International (MTI) davası, çöken şirkete karşı kanun uygulayıcılarının harekete geçmesiyle nihayet ilerleme kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Teksas Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi, MTI'yi mağdurlara 1.7 milyar dolarlık tazminat ödemesi yapmaya mahkum etti. Sahtekârlık şemasının, 7 Eylül tarihinde Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tarafından rapor edilen dijital varlıklar ve forex ile işlediği belirtilmiştir. CFTC, MTI'nin CEO'su Cornelius Steynberg ile birlikte uluslararası bir çok seviyeli pazarlama şemasında yer aldığını bildirdi. ABD'den yaklaşık 23.000 kişiden 30.000 Bitcoin kabul ettiler ve BTC katkıları karşılığında kaydedilmemiş bir emtia havuzuna erişim vaat ettiler, ancak vaatleri gerçekleşmedi. MTI tarafından fonların yanlış kullanılması, mahkeme emrini ve tazminatın verilmesini gerektirdi. CFTC'nin Haziran 2022'de başlattığı bir davanın sonu olması bakımından önemlidir. MTI, şirkete yatırılan tüm Bitcoin'lerle iddia edilen bir müdürün kaçtığı iddiasıyla 2020'nin sonlarında geçici tasfiyeye tabi tutuldu. Ocak 2021'de tasfiye sırasında yatırımcılar tarafından yaklaşık 1 milyar dolar kaybedildi ve bu dijital varlıklarla ilgili en büyük Ponzi şemalarından biri haline geldi. CFTC Komiseri Kristin Johnson, halkı dijital varlıklar piyasasındaki potansiyel dolandırıcılıklar konusunda bilgilendirme konusunda uyardı. Johnson, dolandırıcılığa karşı pazarda koruma sağlama çabaları için CFTC İcra Müdürlüğünü de övdü. Haber, CFTC Komiseri Caroline Pham'ın sınırlı bir pilot program önerisiyle kripto para düzenlemesi konusunda gündemde olmasıyla aynı zamana denk geldi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kripto dostu yargı bölgelerine yetişme ihtiyacını vurguladı. Komiser Summer Mersinger da merkezi olmayan finans protokollerine ilişkin yaptırım eylemleriyle ilgili endişelerini dile getirdi ve kamuoyu ve paydaşlarla daha fazla etkileşim önerdi.
Published At
9/8/2023 2:00:06 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.