Reguladores dos EUA ordenam que a Mirror Trading International (MTI) pague US$1,7 bilhão em restituição por um esquema fraudulento massivo envolvendo ativos digitais e Forex.
Summary:
Os reguladores dos EUA ordenaram que a Mirror Trading International (MTI) pagasse US$ 1,7 bilhão em restituição às vítimas de seu esquema fraudulento envolvendo ativos digitais e forex. A MTI e seu CEO prometeram acesso a um pool de commodities não registrado em troca de contribuições em Bitcoin, mas, em vez disso, apropriaram-se indevidamente dos fundos. Este caso é resultado de uma denúncia apresentada em junho de 2022 pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e é um dos maiores esquemas de Ponzi da história de ativos digitais.
O caso de execução contra a Mirror Trading International (MTI), que colapsou, finalmente teve progresso conforme os reguladores nos Estados Unidos tomam medidas. O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Oeste do Texas ordenou que a MTI compense as vítimas com um pagamento de restituição de US$ 1,7 bilhão. O esquema fraudulento operado pela MTI envolvia ativos digitais e forex, como reportado pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em 7 de setembro. A CFTC afirmou que a MTI, juntamente com seu CEO Cornelius Steynberg, estava envolvida em um esquema de marketing multinível internacional. Eles receberam aproximadamente 30.000 Bitcoins de cerca de 23.000 pessoas nos Estados Unidos, prometendo acesso a um pool de commodities não registrado em troca de contribuições de BTC que nunca foram concretizadas. A apropriação indébita de fundos pela MTI levou à ordem do tribunal e à emissão de restituição. Isso marca a conclusão de um caso iniciado pela CFTC em junho de 2022. A MTI foi colocada sob liquidação provisória no final de 2020, depois que um de seus diretores supostamente fugiu com todos os Bitcoins investidos na empresa. No momento da liquidação, em janeiro de 2021, aproximadamente US$ 1 bilhão foi perdido pelos investidores, tornando-se um dos maiores esquemas de Ponzi envolvendo ativos digitais. A Comissária da CFTC, Kristin Johnson, instou o público a se informar sobre possíveis golpes nos mercados de ativos digitais. Johnson também elogiou a Divisão de Execução por seus esforços em proteger o mercado contra fraudes. A notícia coincide com a proposta da Comissária da CFTC, Caroline Pham, de um programa piloto limitado para tratar da regulamentação de criptomoedas, destacando a necessidade de os Estados Unidos acompanharem jurisdições amigáveis às criptomoedas. A Comissária Summer Mersinger também expressou preocupações com ações de execução relacionadas aos protocolos de finanças descentralizadas, sugerindo uma maior participação do público e das partes interessadas.
Published At
9/8/2023 2:00:06 PM
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