OneCoin计划的法律和合规主管因洗钱被判处四年徒刑
Summary:
OneCoin骗局的前法律和合规主管伊琳娜·迪尔金斯卡（Irina Dilkinska）因参与洗钱数百万美元而被判处四年监禁。除了监禁外，她还必须支付1.11亿美元的赔偿金。迪尔金斯卡的供词将她添加到OneCoin高管名单中，这些高管因参与40亿美元的庞氏骗局而受到惩罚，该骗局用一种名为“OneCoin”的欺诈性加密货币欺骗了无数投资者。尽管该计划在 2015 年被曝光，但累计收入超过 43 亿美元。
臭名昭著的OneCoin骗局的前任法律和合规主管伊琳娜·迪尔金斯卡（Irina Dilkinska）在承认自己在洗钱数百万美元中的作用后被判处四年徒刑。据美国检察官办公室4月3日的一份声明中报道，42岁的迪尔金斯卡被美国地区法官埃德加多·拉莫斯（Edgardo Ramos）判刑。除了监禁外，迪尔金斯卡还被要求在监督下释放一个月，并被指示没收1.11亿美元作为赔偿金。据彭博社报道，尽管迪尔金斯卡恳求怜悯，以便能够照顾她在保加利亚的年幼孩子，但拉莫斯法官于 4 月 3 日拒绝了她。拉莫斯法官对迪尔金斯卡表示失望，称她是一个聪明的女人，在参与40亿美元的庞氏骗局行动时，她应该意识到自己的行为的法律后果。11月10日，在曼哈顿联邦法院，迪尔金斯卡承认自己参与了电汇欺诈和洗钱。这些指控中的每一项都可能被判处长达五年的监禁，因此迪尔金斯卡最高可判处10年徒刑。欺诈性的OneCoin前高管是庞氏骗局中最新被监禁的人。OneCoin的联合创始人卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）于去年9月12日因欺诈和洗钱罪被判处20年重刑，并被判处3亿美元的赔偿令。OneCoin由“Cryptoqueen”Ruja Ignatova和Greenwood于2014年创立，错误地向投资者承诺从名为“OneCoin”的虚构加密货币中获得高回报。后来的调查显示，该公司从未开发过可操作的区块链，而是运行一个金字塔计划，通过激励投资者不断招募新买家来获利。伊格纳托娃自2017年10月以来一直失踪，15天后，联邦对她发出了飞往希腊的逮捕令。有传言称，伊格纳托娃可能在2020年在墨西哥杀害了几名OneCoin员工后被谋杀。尽管在 2015 年被揭露为骗局，但 OneCoin 仍然设法积累了超过 43 亿美元的收入，在 2014 年至 2016 年期间报告的利润近 30 亿美元。
Published At
4/4/2024 7:01:09 AM
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