Il capo legale e della conformità di OneCoin Scheme condannato a quattro anni per riciclaggio di denaro
Summary:
Irina Dilkinska, l'ex capo dell'ufficio legale e della conformità per la truffa OneCoin, è stata condannata a quattro anni di reclusione per il suo ruolo nel riciclaggio di milioni. Oltre alla pena detentiva, deve pagare 111 milioni di dollari di risarcimento. La confessione di Dilkinska la aggiunge a una lista di dirigenti di OneCoin puniti per il loro coinvolgimento nello schema Ponzi da 4 miliardi di dollari che ha ingannato innumerevoli investitori con una criptovaluta fraudolenta chiamata "OneCoin". Nonostante sia stato esposto nel 2015, lo schema ha accumulato oltre 4,3 miliardi di dollari di entrate.
Irina Dilkinska, l'ex capo dell'ufficio legale e della conformità per la famigerata truffa OneCoin, ha ricevuto una condanna a quattro anni di carcere dopo aver confessato il suo ruolo nel riciclaggio di milioni di dollari. All'età di 42 anni, Dilkinska è stata condannata dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Edgardo Ramos, come riportato in una dichiarazione dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti il 3 aprile. Oltre alla reclusione, a Dilkinska è stata anche mandata una libertà vigilata per un mese e gli è stato ordinato di rinunciare a 111 milioni di dollari come pagamento di restituzione. Nonostante la richiesta di clemenza di Dilkinska per poter provvedere ai suoi figli piccoli in Bulgaria, il giudice Ramos l'ha rifiutata il 3 aprile, come riportato da Bloomberg. Il giudice Ramos ha espresso il suo disappunto nei confronti di Dilkinska, descrivendola come una donna intelligente che avrebbe dovuto essere consapevole delle ramificazioni legali delle sue azioni mentre partecipava alla massiccia operazione dello schema Ponzi da 4 miliardi di dollari. Il 10 novembre, in un tribunale federale di Manhattan, Dilkinska ha ammesso il suo coinvolgimento sia nella frode telematica che nel riciclaggio di denaro. Ognuna di queste accuse prevedeva un potenziale fino a cinque anni di carcere, quindi era possibile una condanna massima di 10 anni per Dilkinska. L'ex dirigente fraudolento di OneCoin è l'ultimo ad essere incarcerato dallo schema Ponzi. Karl Sebastian Greenwood, co-fondatore di OneCoin, è stato condannato a 20 anni di carcere per frode e riciclaggio di denaro il 12 settembre dell'anno precedente, accompagnato da un ordine di restituzione di 300 milioni di dollari. OneCoin, fondata da "Cryptoqueen" Ruja Ignatova e Greenwood nel 2014, ha falsamente promesso agli investitori alti rendimenti da una criptovaluta fittizia chiamata "OneCoin". Le indagini in seguito hanno rivelato che la società non ha mai sviluppato una blockchain operativa e stava invece gestendo uno schema piramidale che traeva profitto incentivando gli investitori a reclutare continuamente nuovi acquirenti. Ignatova è scomparsa dall'ottobre 2017, 15 giorni dopo l'emissione di un mandato federale per il suo arresto a seguito di un volo verso la Grecia. Secondo alcune indiscrezioni, Ignatova potrebbe essere stata uccisa in seguito all'uccisione di diversi associati di OneCoin in Messico nel 2020. Nonostante sia stata smascherata come truffa nel 2015, OneCoin è comunque riuscita ad accumulare oltre 4,3 miliardi di dollari di entrate, registrando profitti per quasi 3 miliardi di dollari tra il 2014 e il 2016.
Published At
4/4/2024 7:01:09 AM
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