Chefe jurídico e de conformidade da OneCoin Scheme é condenado a quatro anos por lavagem de dinheiro
Summary:
Irina Dilkinska, ex-chefe jurídica e de conformidade do golpe OneCoin, foi condenada a quatro anos de prisão por seu papel na lavagem de milhões. Além da pena de prisão, ela deve pagar US$ 111 milhões em restituição. A confissão de Dilkinska a adiciona a uma lista de executivos da OneCoin punidos por seu envolvimento no esquema Ponzi de US$ 4 bilhões que enganou inúmeros investidores com uma criptomoeda fraudulenta chamada "OneCoin". Apesar de ter sido exposto em 2015, o esquema acumulou mais de US$ 4,3 bilhões em receita.
Irina Dilkinska, a ex-chefe jurídica e de conformidade do infame golpe OneCoin, recebeu uma sentença de quatro anos de prisão depois de confessar seu papel na lavagem de milhões de dólares. Aos 42 anos, Dilkinska recebeu sua sentença do juiz distrital dos Estados Unidos Edgardo Ramos, conforme relatado em um comunicado da Procuradoria dos EUA em 3 de abril. Além da prisão, Dilkinska também recebeu uma liberdade supervisionada por um mês e foi instruída a perder US$ 111 milhões como pagamento de restituição. Apesar do pedido de misericórdia de Dilkinska para poder atender seus filhos pequenos na Bulgária, o juiz Ramos a recusou em 3 de abril, conforme relatado pela Bloomberg. O juiz Ramos expressou sua decepção com Dilkinska, descrevendo-a como uma mulher inteligente que deveria estar ciente das ramificações legais de suas ações enquanto participava da enorme operação do esquema Ponzi de US$ 4 bilhões. Em 10 de novembro, em um tribunal federal de Manhattan, Dilkinska admitiu seu envolvimento em fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Cada uma dessas acusações tinha o potencial de até cinco anos de prisão, portanto, uma pena máxima de 10 anos era possível para Dilkinska. O ex-executivo fraudulento da OneCoin é o mais recente a ser preso do esquema Ponzi. Karl Sebastian Greenwood, cofundador da OneCoin, recebeu uma severa sentença de 20 anos por acusações de fraude e lavagem de dinheiro em 12 de setembro do ano anterior, acompanhada de uma ordem de restituição de US$ 300 milhões. A OneCoin, fundada pela "Cryptoqueen" Ruja Ignatova e Greenwood em 2014, prometeu falsamente aos investidores altos retornos de uma criptomoeda fictícia chamada "OneCoin". Investigações mais tarde revelaram que a empresa nunca desenvolveu um blockchain operacional e, em vez disso, estava executando um esquema de pirâmide que lucrava incentivando investidores a recrutar continuamente novos compradores. Ignatova está desaparecida desde outubro de 2017, 15 dias depois que um mandado federal de prisão foi emitido após um voo para a Grécia. Rumores sugerem que Ignatova pode ter sido assassinado após o assassinato de vários associados da OneCoin no México em 2020. Apesar de ter sido desmascarada como um golpe em 2015, a OneCoin ainda conseguiu acumular mais de US$ 4,3 bilhões em receita, relatando lucros de quase US$ 3 bilhões entre 2014 e 2016.
Published At
4/4/2024 7:01:09 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.