OFAC вводит новые санкции против криптосетей, связанных с ХАМАСом
Summary:
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело новые санкции в отношении сетей, связанных с криптовалютными транзакциями, связанными с террористической группировкой ХАМАС. Санкции направлены против ключевых финансовых посредников, управляющих переводом средств. Эта акция является результатом совместных усилий с властями Великобритании и Австралии и представляет собой пятый раунд санкций против ХАМАСа после нападений группировки на Израиль 7 октября. Под санкции попали базирующиеся в Газе организации, подозреваемые в содействии финансовым операциям ХАМАСа.
22 января Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), подразделение Министерства финансов США, ввело новые санкции, направленные против «сетей и пособников», связанных с криптовалютными операциями в связи с террористической организацией ХАМАС. Эти санкции были введены в ответ на нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября, что стало пятым раундом санкций против группировки. Министерство финансов занялось финансовыми посредниками, которые сыграли решающую роль в передаче криптовалютных ресурсов ХАМАСу. Этот шаг был синхронизирован с аналогичными действиями, предпринятыми властями Великобритании и Австралии.
Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, заявил: "ХАМАС стремится использовать различные методы финансовых операций, в том числе злоупотребление криптовалютой, чтобы направлять деньги для своей террористической деятельности".
Среди организаций, включенных в список граждан особых категорий и запрещенных лиц OFAC, есть члены семьи Шамлах, ответственные за перевод миллионов долларов из Ирана в ХАМАС через денежный пункт в Газе, и биржа Herzallah, подозреваемая в сотрудничестве с ХАМАСом для облегчения криптовалютных транзакций. Однако санкции не раскрыли каких-либо конкретных криптовалютных адресов.
Недавно введенные санкции являются продолжением санкций, ранее объявленных OFAC против криптовалютных организаций, связанных с ХАМАСом, после атак 7 октября. Некоторые СМИ, в том числе The Wall Street Journal, выступили с утверждениями о финансировании этой террористической сети через криптовалюту, но некоторые эксперты усомнились в возможности преувеличения таких утверждений. Газета The Wall Street Journal позже опубликовала заявление об исправлении.
Published At
1/22/2024 7:24:13 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.