La OFAC impone nuevas sanciones a las redes de criptomonedas vinculadas a Hamás
Summary:
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a las redes asociadas a las transacciones de criptomonedas vinculadas al grupo terrorista Hamas. Las sanciones se dirigen a los principales intermediarios financieros que gestionan la transferencia de fondos. La acción es un esfuerzo conjunto con las autoridades del Reino Unido y Australia, lo que representa la quinta ronda de sanciones contra Hamas después de los ataques del grupo el 7 de octubre contra Israel. Entre las sanciones se incluyen entidades con sede en Gaza sospechosas de facilitar transacciones financieras para Hamás.
El 22 de enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una división del Departamento del Tesoro de EE. UU., introdujo nuevas sanciones dirigidas a "redes y facilitadores" vinculados con operaciones de criptomonedas en relación con la organización terrorista Hamas. Estas sanciones se han impuesto en respuesta a los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre, marcando la quinta ronda de sanciones contra el grupo. El Departamento del Tesoro persiguió a los intermediarios financieros que desempeñaron un papel crucial en la transferencia de recursos de criptomonedas a Hamas. Esta medida se sincronizó con acciones similares tomadas por las autoridades del Reino Unido y Australia.
Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, declaró: "Hamas ha estado tratando de explotar varios métodos de transacciones financieras, incluido el uso indebido de criptomonedas, para canalizar dinero para sus actividades terroristas".
Entre las entidades incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC se encuentran miembros de la familia Shalakh, responsable de dirigir millones de dólares de Irán a Hamas a través de un intercambio de dinero con sede en Gaza, y Herzallah Exchange, sospechoso de trabajar con Hamas para facilitar las transacciones de criptomonedas. Sin embargo, las sanciones no revelaron ninguna dirección específica de criptomonedas.
Las sanciones recién impuestas son una extensión de las declaradas anteriormente por la OFAC contra las entidades criptográficas vinculadas a Hamas tras los ataques del 7 de octubre. Algunos medios de comunicación, entre ellos The Wall Street Journal, hicieron acusaciones sobre la financiación de esta red terrorista a través de criptomonedas, pero ciertos expertos han cuestionado la posibilidad de que tales afirmaciones sean exageradas. Más tarde, el Wall Street Journal emitió una declaración de corrección.
Published At
1/22/2024 7:24:13 PM
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