OFAC verhängt neue Sanktionen gegen Krypto-Netzwerke, die mit der Hamas in Verbindung stehen
Summary:
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat neue Sanktionen gegen Netzwerke verhängt, die mit Kryptowährungstransaktionen in Verbindung stehen, die mit der Terrorgruppe Hamas in Verbindung stehen. Die Sanktionen richten sich gegen wichtige Finanzintermediäre, die den Geldtransfer verwalten. Die Aktion ist eine gemeinsame Anstrengung mit den britischen und australischen Behörden und stellt die fünfte Runde von Sanktionen gegen die Hamas nach den Angriffen der Gruppe auf Israel am 7. Oktober dar. Von den Sanktionen betroffen sind auch in Gaza ansässige Organisationen, die im Verdacht stehen, Finanztransaktionen für die Hamas zu erleichtern.
Am 22. Januar führte das Office of Foreign Assets Control (OFAC), eine Abteilung des US-Finanzministeriums, neue Sanktionen ein, die sich gegen "Netzwerke und Ermöglicher" richten, die mit Kryptowährungsoperationen im Zusammenhang mit der Terrororganisation Hamas in Verbindung stehen. Diese Sanktionen wurden als Reaktion auf die Angriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober verhängt, was die fünfte Runde von Sanktionen gegen die Gruppe darstellt. Das Finanzministerium ging gegen Finanzintermediäre vor, die eine entscheidende Rolle bei der Übertragung von Kryptowährungsressourcen an die Hamas spielten. Dieser Schritt wurde mit ähnlichen Maßnahmen der Behörden in Großbritannien und Australien synchronisiert.
Brian Nelson, der Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, erklärte: "Die Hamas hat versucht, verschiedene Finanztransaktionsmethoden, einschließlich des Missbrauchs von Kryptowährungen, auszunutzen, um Geld für ihre terroristischen Aktivitäten zu schleusen."
Zu den Organisationen, die in der OFAC-Liste der "Specially Designated Nationals" aufgeführt sind, gehören Mitglieder der Shamlakh-Familie, die für die Weiterleitung von Millionen von Dollar aus dem Iran an die Hamas über einen in Gaza ansässigen Geldwechsel verantwortlich ist, und die Herzallah Exchange, die im Verdacht steht, mit der Hamas zusammenzuarbeiten, um Kryptowährungstransaktionen zu erleichtern. Die Sanktionen enthielten jedoch keine spezifischen Kryptowährungsadressen.
Die neu verhängten Sanktionen sind eine Erweiterung der Sanktionen, die das OFAC nach den Anschlägen vom 7. Oktober gegen Krypto-Unternehmen verhängt hatte, die mit der Hamas in Verbindung stehen. Einige Medienhäuser, darunter das Wall Street Journal, stellten Behauptungen über die Finanzierung dieses Terrornetzwerks durch Kryptowährungen auf, aber einige Experten haben die Möglichkeit in Frage gestellt, dass solche Behauptungen übertrieben sind. Das Wall Street Journal veröffentlichte später eine Korrekturerklärung.
Published At
1/22/2024 7:24:13 PM
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