Tribunal nigeriano nega fiança a executivo da Binance Tigran Gambaryan, EUA condena ex-CEO da Binance
Summary:
O executivo da Binance Tigran Gambaryan teve a fiança negada por um Tribunal Superior Federal da Nigéria por acusações de lavagem de dinheiro. Além disso, Gambaryan, juntamente com a Binance Holdings Limited e outro executivo sênior, Nadeem Anjarwalla, estão enfrentando acusações relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC). Em meio a essas acusações, Gambaryan também está processando o governo por supostamente violar seus direitos fundamentais. Em um caso separado, o ex-CEO da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, foi condenado a uma pena de quatro meses de prisão nos Estados Unidos por violar as leis de lavagem de dinheiro.
O executivo da Binance, Tigran Gambaryan, que está sob custódia nigeriana desde fevereiro, supostamente teve a fiança recusada por um Tribunal Superior Federal nigeriano por acusações de lavagem de dinheiro. A juíza Emeka Nwite recusou o pedido de fiança, expressando apreensão sobre Gambaryan possivelmente escapar se fosse libertado. Tanto a Binance Holdings Limited, liderada por Gambaryan, Nadeem Anjarwalla, outro executivo que atualmente escapa da captura, estão enfrentando alegações da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) por lavagem de dinheiro, bem como apoio ao terrorismo.
A promotoria, liderada por Ekele Iheanacho, observou as tentativas suspeitas de Gambaryan de obter um novo passaporte depois de relatar seu anterior roubado e enfatizou a falta de conexões substanciais de Gambaryan na Nigéria, levantando preocupações de que ele poderia fugir se fosse libertado, semelhante a Anjarwalla, que fugiu da custódia nigeriana em 22 de março. Tanto Anjarwalla quanto Gambaryan foram presos ao pousarem na Nigéria em 26 de fevereiro, após a proibição de canais de criptomoedas pelo governo federal em um esforço para regular a especulação cambial. A Binance foi condenada pelo tribunal a fornecer dados de transações ao governo nigeriano sobre nigerianos que usam a plataforma.
Paralelamente a essas acusações, Gambaryan está processando o governo por supostas violações de seus direitos humanos básicos. Seu processo afirma que a apreensão de seu passaporte e sua detenção na Nigéria violam a Constituição nacional, que salvaguarda a liberdade individual.
O Supremo Tribunal Federal da capital da Nigéria, Abuja, já havia adiado a audiência do recurso de fiança de Gambaryan, que atualmente está confinado no centro correcional de Kuje. Depois de um atraso inicial, Gambaryan deveria reaparecer no tribunal em 19 de abril, com uma resolução sobre a fiança esperada para 22 de abril. Gambaryan se declarou inocente das acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro apresentadas pela EFCC e um julgamento foi marcado para 2 de maio.
Em 5 de março, na esteira desses procedimentos, a Binance anunciou a suspensão de todas as negociações envolvendo o nigeriano naira, efetivamente se retirando do mercado local. Todos os pares de negociação naira também foram removidos pela Binance de sua plataforma peer-to-peer no final de fevereiro.
Separadamente, nos Estados Unidos, um tribunal federal condenou o ex-CEO da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a uma pena de prisão de quatro meses por violar as leis americanas sobre lavagem de dinheiro.
Published At
5/17/2024 3:55:40 PM
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