Un tribunal nigérian refuse la libération sous caution du dirigeant de Binance Tigran Gambaryan, les États-Unis condamnent l’ancien PDG de Binance
Summary:
Le dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, s’est vu refuser une libération sous caution par une Haute Cour fédérale nigériane pour blanchiment d’argent. En outre, Gambaryan, ainsi que Binance Holdings Limited et un autre cadre supérieur, Nadeem Anjarwalla, font face à des accusations liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme de la part de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC). Au milieu de ces accusations, Gambaryan poursuit également le gouvernement pour violation présumée de ses droits fondamentaux. Dans une autre affaire, l’ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a été condamné à une peine de quatre mois de prison aux États-Unis pour avoir enfreint les lois sur le blanchiment d’argent.
Le dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, qui est détenu au Nigeria depuis février, se serait vu refuser une libération sous caution par une Haute Cour fédérale nigériane pour des accusations de blanchiment d’argent. Le juge Emeka Nwite a rejeté la demande de libération sous caution, exprimant son appréhension quant à la possibilité que Gambaryan s’échappe s’il était libéré. Binance Holdings Limited, dirigé par Gambaryan, Nadeem Anjarwalla, un autre dirigeant qui échappe actuellement à la capture, sont confrontés à des allégations de la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) pour blanchiment d’argent et soutien au terrorisme.
L’accusation, dirigée par Ekele Iheanacho, a noté les tentatives suspectes de Gambaryan d’obtenir un nouveau passeport après avoir signalé le vol du précédent et a souligné le manque de relations substantielles de Gambaryan au Nigeria, soulevant des inquiétudes quant au fait qu’il pourrait s’enfuir s’il était libéré sous caution, comme Anjarwalla, qui s’est enfui de la détention nigériane le 22 mars. Anjarwalla et Gambaryan ont tous deux été appréhendés à leur arrivée au Nigeria le 26 février, à la suite de l’interdiction des canaux de crypto-monnaie par le gouvernement fédéral dans le but de réglementer la spéculation sur les devises. Binance a reçu l’ordre du tribunal de fournir au gouvernement nigérian des données de transaction sur les Nigérians utilisant la plateforme.
Parallèlement à ces accusations, Gambaryan poursuit le gouvernement pour des violations présumées de ses droits humains fondamentaux. Son procès affirme que la saisie de son passeport et sa détention au Nigeria violent la constitution nationale, qui protège la liberté individuelle.
La Haute Cour fédérale d’Abuja, la capitale du Nigeria, avait précédemment retardé l’audience de l’appel de libération sous caution de Gambaryan, qui est actuellement détenu à l’établissement correctionnel de Kuje. Après un délai initial, Gambaryan devait comparaître à nouveau devant le tribunal le 19 avril, avec une résolution sur la caution attendue le 22 avril. Gambaryan a plaidé non coupable des accusations d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent portées par l’EFCC et un procès a été fixé au 2 mai.
Le 5 mars, à la suite de ces procédures, Binance a annoncé l’arrêt de toutes les transactions impliquant le naira nigérian, se retirant ainsi du marché local. Toutes les paires de trading de naira ont également été retirées par Binance de sa plateforme peer-to-peer à la fin du mois de février.
Par ailleurs, aux États-Unis, un tribunal fédéral a condamné l’ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, à une peine de quatre mois de prison pour avoir enfreint les lois américaines sur le blanchiment d’argent.
Published At
5/17/2024 3:55:40 PM
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