Nigerianisches Gericht verweigert Binance-Manager Tigran Gambaryan die Freilassung auf Kaution, USA verurteilen ehemaligen Binance-CEO
Summary:
Dem Binance-Manager Tigran Gambaryan wurde von einem nigerianischen Bundesgericht wegen Geldwäschevorwürfen die Freilassung auf Kaution verweigert. Darüber hinaus werden Gambaryan zusammen mit Binance Holdings Limited und einem weiteren leitenden Angestellten, Nadeem Anjarwalla, von der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeklagt. Inmitten dieser Anklagen verklagt Gambaryan auch die Regierung wegen angeblicher Verletzung seiner Grundrechte. In einem anderen Fall wurde der ehemalige CEO von Binance, Changpeng "CZ" Zhao, in den Vereinigten Staaten wegen Verstoßes gegen Geldwäschegesetze zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt.
Dem Binance-Manager Tigran Gambaryan, der sich seit Februar in nigerianischem Gewahrsam befindet, wurde angeblich von einem nigerianischen Bundesgerichtshof wegen Geldwäschevorwürfen die Freilassung auf Kaution verweigert. Richter Emeka Nwite lehnte den Kautionsantrag ab und äußerte die Befürchtung, dass Gambaryan im Falle einer Freilassung fliehen könnte. Sowohl Binance Holdings Limited unter der Leitung von Gambaryan als auch Nadeem Anjarwalla, einem weiteren Manager, der sich derzeit der Festnahme entzieht, sehen sich mit Vorwürfen der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) wegen Geldwäsche und Unterstützung des Terrorismus konfrontiert.
Die Staatsanwaltschaft unter der Leitung von Ekele Iheanacho wies auf Gambaryans verdächtige Versuche hin, einen neuen Pass zu erhalten, nachdem er seinen vorherigen als gestohlen gemeldet hatte, und betonte, dass Gambaryan keine substanziellen Verbindungen in Nigeria habe, was die Befürchtung aufkommen ließ, dass er fliehen könnte, wenn er gegen Kaution freigelassen würde, ähnlich wie Anjarwalla, der am 22. März aus nigerianischer Haft floh. Sowohl Anjarwalla als auch Gambaryan wurden bei der Landung in Nigeria am 26. Februar festgenommen, nachdem die Bundesregierung Kryptowährungskanäle verboten hatte, um die Währungsspekulation zu regulieren. Binance wurde vom Gericht angewiesen, der nigerianischen Regierung Transaktionsdaten über Nigerianer zur Verfügung zu stellen, die die Plattform nutzen.
Neben diesen Anklagen verklagt Gambaryan die Regierung wegen angeblicher Verletzungen seiner grundlegenden Menschenrechte. In seiner Klage behauptet er, dass die Beschlagnahmung seines Passes und seine Inhaftierung in Nigeria gegen die nationale Verfassung verstoßen, die die individuelle Freiheit schützt.
Der Bundesgerichtshof in Nigerias Hauptstadt Abuja hatte zuvor die Anhörung von Gambaryans Kautionsantrag verschoben, der derzeit in der Justizvollzugsanstalt Kuje eingesperrt ist. Nach einer anfänglichen Verzögerung sollte Gambaryan am 19. April wieder vor Gericht erscheinen, wobei eine Entscheidung über die Kaution für den 22. April erwartet wurde. Gambaryan hat sich in den von der EFCC erhobenen Anklagepunkten der Steuerhinterziehung und Geldwäsche nicht schuldig bekannt, und ein Prozess wurde für den 2. Mai angesetzt.
Am 5. März kündigte Binance im Zuge dieses Verfahrens an, alle Geschäfte mit dem nigerianischen Naira einzustellen und sich damit effektiv vom lokalen Markt zurückzuziehen. Alle Naira-Handelspaare wurden Ende Februar auch von Binance von seiner Peer-to-Peer-Plattform entfernt.
Unabhängig davon hat ein Bundesgericht in den Vereinigten Staaten den ehemaligen CEO von Binance, Changpeng "CZ" Zhao, wegen Verstoßes gegen die US-Gesetze zur Geldwäsche zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt.
Published At
5/17/2024 3:55:40 PM
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