Nijerya Mahkemesi Binance Yöneticisi Tigran Gambaryan'ın Kefaletini Reddetti, ABD Eski Binance CEO'sunu Mahkum Etti
Summary:
Binance yöneticisi Tigran Gambaryan, kara para aklama suçlamaları nedeniyle Nijerya Federal Yüksek Mahkemesi tarafından kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi. Ayrıca Gambaryan, Binance Holdings Limited ve bir başka üst düzey yönetici Nadeem Anjarwalla ile birlikte Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'ndan (EFCC) kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili suçlamalarla karşı karşıya. Bu suçlamaların yanı sıra Gambaryan, temel haklarını ihlal ettiği iddiasıyla hükümete de dava açıyor. Ayrı bir davada, Binance'in eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao, kara para aklama yasalarını çiğnediği için Amerika Birleşik Devletleri'nde dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şubat ayından bu yana Nijerya'da gözaltında tutulan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın, kara para aklama suçlamaları nedeniyle Nijerya Federal Yüksek Mahkemesi tarafından kefaletle serbest bırakılmasının reddedildiği iddia edildi. Yargıç Emeka Nwite, Gambaryan'ın serbest bırakılması halinde kaçabileceğinden endişe duyduğunu ifade ederek kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti. Gambaryan liderliğindeki Binance Holdings Limited ve şu anda yakalanmaktan kaçan bir başka yönetici olan Nadeem Anjarwalla, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nun (EFCC) kara para aklama ve terörizmi destekleme iddialarıyla karşı karşıya.
Ekele Iheanacho başkanlığındaki savcılık, Gambaryan'ın önceki pasaportunun çalındığını bildirdikten sonra yeni bir pasaport almak için şüpheli girişimlerde bulunduğuna dikkat çekti ve Gambaryan'ın Nijerya'da önemli bağlantılarının olmadığını vurgulayarak, 22 Mart'ta Nijerya'da gözaltından kaçan Anjarwalla'ya benzer şekilde kefaletle serbest bırakılması halinde kaçabileceğine dair endişeleri artırdı. Hem Anjarwalla hem de Gambaryan, federal hükümetin döviz spekülasyonunu düzenlemek amacıyla kripto para kanallarını yasaklamasının ardından 26 Şubat'ta Nijerya'ya indiklerinde tutuklandı. Mahkeme tarafından Binance'e, platformu kullanan Nijeryalılar hakkında Nijerya hükümetine işlem verileri sağlaması emredildi.
Bu suçlamaların yanı sıra Gambaryan, temel insan haklarını ihlal ettiği iddiasıyla hükümete dava açıyor. Davası, pasaportuna el konulmasının ve Nijerya'da gözaltına alınmasının, bireysel özgürlüğü koruyan ulusal anayasayı ihlal ettiğini iddia ediyor.
Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme, şu anda Kuje ıslahevinde tutulan Gambaryan'ın kefaletle serbest bırakılma temyiz duruşmasını daha önce ertelemişti. İlk gecikmenin ardından Gambaryan, 19 Nisan'da yeniden mahkemeye çıkacak ve 22 Nisan'da kefaletle serbest bırakılma kararının çıkması bekleniyordu. Gambaryan, EFCC tarafından yöneltilen vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarını reddetti ve 2 Mayıs'ta bir duruşma belirlendi.
5 Mart'ta, bu işlemlerin ardından Binance, Nijerya nairasını içeren tüm işlemleri durdurduğunu ve yerel pazardan etkin bir şekilde çekildiğini duyurdu. Tüm naira ticaret çiftleri de Binance tarafından Şubat ayı sonunda eşler arası platformundan kaldırıldı.
Ayrı bir gelişmede, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir federal mahkeme, Binance'in eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao'yu kara para aklama konusundaki ABD yasalarını çiğnediği için dört ay hapis cezasına çarptırdı.
Published At
5/17/2024 3:55:40 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.