محكمة نيجيرية ترفض الإفراج بكفالة عن المدير التنفيذي لشركة Binance Tigran Gambaryan ، الولايات المتحدة تحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance
Summary:
رفضت المحكمة الفيدرالية العليا النيجيرية الإفراج بكفالة عن تيغران غامباريان المدير التنفيذي لشركة Binance (بينانس) بسبب تهم غسل الأموال. علاوة على ذلك ، يواجه Gambaryan ، إلى جانب Binance Holdings Limited ومسؤول تنفيذي كبير آخر ، نديم أنجاروالا ، تهما تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC). وفي خضم هذه الاتهامات، يقاضي غمباريان الحكومة بزعم انتهاكها لحقوقه الأساسية. وفي قضية منفصلة، حكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، Changpeng "CZ" Zhao، بالسجن لمدة أربعة أشهر في الولايات المتحدة لخرقه قوانين غسيل الأموال.
يزعم أن المدير التنفيذي لشركة Binance ، Tigran Gambaryan ، الذي كان محتجزا في نيجيريا منذ فبراير ، قد رفض الإفراج عنه بكفالة من قبل المحكمة الفيدرالية العليا النيجيرية بسبب اتهامات بغسل الأموال. ورفضت القاضية إيميكا نويت طلب الإفراج بكفالة، معربة عن مخاوفها من احتمال هروب غمباريان إذا أطلق سراحه. تواجه كل من Binance Holdings Limited ، بقيادة Gambaryan ، نديم أنجاروالا ، وهو مسؤول تنفيذي آخر يتهرب حاليا من القبض عليه ، مزاعم من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC) لغسل الأموال وكذلك دعم الإرهاب.
وأشار الادعاء، الذي يرأسه إيكيلي إيهياناتشو، إلى محاولات غامباريان المشبوهة لتأمين جواز سفر جديد بعد الإبلاغ عن سرقة جواز سفره السابق، وشدد على افتقار غامباريان إلى صلات كبيرة في نيجيريا، مما أثار مخاوف من أنه قد يهرب إذا تم الإفراج عنه بكفالة، على غرار أنجاروالا، الذي فر من الحجز النيجيري في 22 مارس. تم القبض على كل من Anjarwalla و Gambaryan عند هبوطهما في نيجيريا في 26 فبراير ، بعد حظر قنوات العملة المشفرة من قبل الحكومة الفيدرالية في محاولة لتنظيم المضاربة على العملة. أمرت المحكمة Binance بتقديم بيانات المعاملات إلى الحكومة النيجيرية على النيجيريين الذين يستخدمون المنصة.
وإلى جانب هذه الاتهامات، يقاضي غمباريان الحكومة بسبب انتهاكات مزعومة لحقوقه الإنسانية الأساسية. وتؤكد دعواه أن مصادرة جواز سفره واحتجازه في نيجيريا ينتهك الدستور الوطني، الذي يحمي الحرية الفردية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة النيجيرية أبوجا قد أجلت في وقت سابق جلسة استئناف الإفراج عن غامباريان بكفالة، وهو محتجز حاليا في إصلاحية كوجي. بعد تأخير أولي ، كان من المقرر أن يمثل جامباريان مرة أخرى في المحكمة في 19 أبريل ، مع قرار بشأن الكفالة المتوقع في 22 أبريل. دفع جامباريان بأنه غير مذنب في تهم التهرب من الضرائب وغسل الأموال التي وجهتها EFCC وتم تحديد موعد المحاكمة في 2 مايو.
في 5 مارس ، في أعقاب هذه الإجراءات ، أعلنت Binance وقف جميع المعاملات التي تنطوي على النايرا النيجيرية ، والانسحاب فعليا من السوق المحلية. تمت إزالة جميع أزواج تداول النايرا أيضا بواسطة Binance من منصة نظير إلى نظير في نهاية فبراير.
بشكل منفصل ، في الولايات المتحدة ، حكمت محكمة فيدرالية على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، Changpeng "CZ" Zhao بالسجن لمدة أربعة أشهر لخرقه القوانين الأمريكية المتعلقة بغسل الأموال.
Published At
5/17/2024 3:55:40 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.